第130期打传动态：广西南宁逮捕传销头目61人；“维卡币”案国内有104名骨干获刑；云南对P2P网贷机构全部依法予以清退

截至2020年2月13日，已有129家机构以注销、变更、依法处置等途径退出市场（其中有40家机构涉嫌违法犯罪现已被公安机关立案侦查）。按照整治工作的要求，对仍未退出的机构，不允许以任何方式再开展任何形式的新增业务，且将进一步采取措施依法依规进行清理整治。 公告指出，机构退出不影响投资人已经合法签订的借贷合同约定的合法权利和义务。投资人和借款人在中介平台上形成的合法债权债务关系受法律保护，借款人应当依法依约履行尚未清偿的借款本息的还款责任及义务。 公告指明，从事资金借贷及相应信息撮合业务，必须依法取得相关金融部门的许可，否则一律为非法行为。省外机构，未经许可或备案不得在该省开展P2P网贷业务。 公告强调，该省无合规P2P网贷机构及民间融资登记服务机构，请广大投资人提高警惕，谨防落入非法集资陷阱。 2涉案160亿！贵阳“大唐天下”案曝光从该判决书上看到，大唐天下公司以“互联网C+商业模式”为名，进行传销活动，在全国发展会员近190万人，涉案资金高达160亿元。 3今年河北推进“无传销”创建2月19日，河北省市场监管局召开全省价格监督检查、反垄断和反不正当竞争工作视频会议。记者从会上获悉，今年，河北省市场监管系统将统筹推进价格收费监管、反垄断和反不正当竞争执法、公平竞争审查、规范直销打击传销、扫黑除恶专项斗争等工作，着力优化营商环境，维护公平竞争市场秩序。 4广西南宁逮捕传销头目61人据根据往年经验，每年春节后是传销人员反邕高峰期，这时他们往往还从老家将“新人”带到南宁。针对当前疫情防控形势，南宁公安经侦部门牵头，组织各城区打传工作人员协同医务人员开展上门摸排，对疑似传销窝点进行排查，一旦出现传销“回流”，警方将依法进行严厉打击。 与此同时，对已破获的传销违法犯罪进行深挖侦查和案件办理工作也在紧锣密鼓进行中，经侦民警一头扎在数据和材料堆里，只为了把案件办得再扎实一些。据统计，今年截至目前，南宁市公安机关已逮捕传销头目61名。

5兰州警方抓获11名犯罪嫌疑人 2019年11月6日，城关分局抽调3名派出所民警，配合刑警二大队侦查员，组成专案组，对一起诈骗案进行专案侦查。侦查过程中，发现涉嫌诈骗受害人杨某的犯罪嫌疑人属于某传销组织成员，并且发现，该传销组织主要人员张某某等人2017年初恶意利用有关“项目”，先后以高额返利等为诱饵，诈骗多名不知情的群众。追查中，还发现另外一个以投资银行原始股权为名的传销犯罪组织。

6咸阳查获8名传销人员，发现的时候正在捡菜叶2月13日，咸阳市公安局党员民警突击队民警在一处综合市场巡逻时，发现两名正在捡拾菜叶的人员。民警判断不符合常理，立即回到车内换上便衣，结合近期社会防控形势推断二人可能为传销参与人员，随后一路尾随至咸阳市勤俭路勤俭社区三号楼，确定单元门后，与社区工作人员沟通，确定二人为三号楼东单元6层东户租住人员，并经过和所在社区充分了解后，判定符合传销活动的基本特征，此处可能为一处涉嫌传销窝点。

7九江防疫期间一传销团伙因小区封闭自首在如今疫情如此严峻的情况下，各个小区都实行了封闭式管理，大家也都老老实实宅家尽量不出门。最近，5名小伙突然夜间结队出行，并主动找到路面巡防警务人员要求自首！这是闹哪出呢？

8香河疫情期警方“硬核”防控 三伙传销人员被查2月18日晚，河北省香河县公安局淑阳派出所民警在对辖区外来人口摸排过程中，发现池套村一处出租屋内有大量不明人员居住且人声嘈杂。 正值疫情期间，该出租屋内人员情况不明，淑阳派出所迅速联合巡警特警大队第一时间对现场进行封控，设置隔离区、疏散群众。 经查发现，该出租屋内共住有12名青年男女，系传销人员，且均无任何防护措施。在现场，民警首先对屋内12人发放口罩并逐一测量体温，均无发热现象，遂将上述传销人员送往隔离酒店进行审查。 9“维卡币”案国内已有104名骨干获刑 从中国裁判文书网上获悉，从2017年10月12日起，广东省中山市、湖南省株洲市、甘肃省酒泉市等地的法院，先后对段某铭、李某春、刘某竹等104名“维卡币”传销骨干进行了宣判，分别被判处有期徒刑，并处罚金。 目前，“维卡币”的创始人已经失踪，但“维卡币”传销骗局，并没有就此消失。希望广大群众，不要被高利诱惑失去理智，或者抱着“赚一把就出来”的侥幸心理，想火中取栗。不然最终只能害人害己。 文章来源：防传管家，特此鸣谢！