这家外汇交易平台涉嫌传销！部分徐州投资人损失严重
近日，南京、徐州等地多名市民反映，他们去年参与了一个叫普顿 PTFX 外汇交易平台的交易，在 本金安全、收益可靠 的宣传和诱惑下，陆续投了几十万元。 可是仅仅几个月后，普顿 近日，南京、徐州等地多名市民反映，他们去年参与了一个叫普顿 PTFX 外汇交易平台的交易，在 本金安全、收益可靠 的宣传和诱惑下，陆续投了几十万元。可是仅仅几个月后，普顿 PTFX 就开始遭到警方调查，并被定性为非法搭建平台，虚假宣传，主要头目涉嫌组织、领导非法传销活动。目前该平台交易已经全部停掉，大量投资人资金无法取出，处于 爆仓 状态。据了解，该外汇交易平台涉及很多人，江苏各市也有很多人参与投资，下一步如何处理，不少人心中忐忑。
△普顿 PTFX 项目部分参与者此前被带到印尼培训、参观的合影案例一：相信 本金安全 把钱交给了熟人倪女士是南京高淳人，她的一个老乡以前在一家大型P2P公司工作。去年 7 月份，因为不知道老乡已经离职，她询问对方是否有好的投资产品，对方推荐了普顿 PTFX 外汇交易平台交易。 当时强调的是本金安全。 倪女士说，对方说只要把钱给她就行，其他都不用她管。倪女士拿了 8.6 万元给对方，得到了一个网上的账户，但上面不是自己的实名而是一个拼音代码，里面可以看到总金额和收益，每个月有几百元，到出事时，她拿到了约 3000 元收益。据介绍人称，投资人的钱都是交给印尼那边的 7 个专业组实施操作，投资人只要把钱委托给其中一个小组理财即可。但是，过了 10 月份，这个账户收益就不正常了。当时介绍人还是说， 不要紧，再等等。 可到了去年 12 月份，倪女士就彻底拿不到钱了，账户也打不开了。一直到现在，她既不知道钱去了哪，也不知道该由谁真正负责。案例二：介绍人说没有技术含量，就是跟着赢钱陆先生（化姓）目前也住在南京，他说自己是去年 6 月份接触 普顿 PTFX 的，带他入门的是一个亲戚的同事，据说是南京一所大学的退休职工。 他找了我差不多一个月，两天就来一次，反复讲钱很好赚。 陆先生说，自己投了两千美元，后来有一笔理财到期，他又投了进去，一共投进去 20 万人民币左右。最后实际只拿到约两千元收益。陆先生告诉现代快报记者，介绍人告诉他做的是一种外汇交易， 他说都是在国际汇市上交易，类似于对冲，比如你手里持有某一种货币可能会贬值，但是哪一天持有美元的话可能就会升值。 介绍人更直接的说法是， 就像打麻将一样，看谁赢得多，你跟着下一份注，就跟着赢钱。 陆先生称自己没有发展下线，也根本不知道这个普顿 PTFX 外汇交易平台跟传销有关。他只知道介绍人自己的上线也是介绍人的亲戚， 感觉都是互相在找熟人亲戚，这有点让人接受不了。 平台已经处于 爆仓 状态去年 5 月份，有国内媒体曝光了普顿 PTFX，怀疑其涉嫌违法。但当时并未引起很多人注意，后续仍然有大量的人参与进来。陆先生至今还不愿透露自己的真实姓名，也不愿透露上家的姓名。他说，上家告诉他投的钱都是存在印尼的一家银行托管，资金肯定是安全的。但是在出事以后，他找这个上家，又被告知虽然钱还在银行，可是需要得到公司授权，否则无法取出。按照倪女士等提供的普顿 PTFX 投资人后台链接，现代快报记者登录时发现，这个平台已经打不开了。据投资人介绍，他们获得的信息是，普顿 PTFX 外汇交易平台幕后老板在全国各地成立 领圣 系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。现代快报记者日前按照公司注册地址探访，发现那里根本没有这家公司。那么，普顿 PTFX 目前到底处于什么状态？今年 1 月 28 日，福建三明市公安局梅列分局发布警情通报： 在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破 普顿 PTFX 外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016 年 11 月以来，犯罪嫌疑人刘铁（男，41 岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建 普顿 PTFX 网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商 Pruton MegaBerjangka 公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取 拉人头 加盟方式，设立 盈利分享 佣金返利 团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前案件正在办理中。 
多名经纪人诉苦称 教训惨痛 张静、李猛（均为化名）等五人来自徐州，属于普顿 PTFX 里的小经纪人。日前，他们给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福建省三明市公安局分别打了电话，希望能够登记备案为 普顿 PTFX 外汇 投资受害人。但遗憾的是，相关登记工作均早已结束。经纪人是普顿 PTFX 里一个特殊存在。据李猛等人介绍，普顿 PTFX 内部将投资人分为五个级别，其中 I 级别要求是自己投资 2000 美元或以上（最低投资门槛是 1000 美元），另外直推至少五位有效会员，且直推总业绩 1 万美元或以上；其次是 IB 级别，要求自己投资 5000 美元或以上，直推至少 10 位有效会员，直推总业绩 5 万美元或以上，团队拥有至少 50 位投资者，团队总业绩 8 万美元或以上；以此类推，上面还有 MIB、PIB、2 星 PIB，一共形成五个级别。他们五人属于 IB 级别。每个人的团队有 50 人左右，加起来约 300 人。总计投到普顿 PTFX 上的费用接近 200 万美元，折人民币超过 1000 万元。张静说，像她这样的经纪人，以前在徐州地区有一个钉钉群，最高峰的时候群里有 300 多人。 后来出事了，群主也就是徐州地区的 老大 退群，消失踪影。 按照此前相关媒体及公众号的报道，普顿 PTFX 的投资者有两块收益，一块是静态收益，即外汇平台交易收益，此前一直宣称是每月收益约 10%；另一块是动态收益，即通过介绍他人、发展团队带来的收益。按照网上所说，2018 年 7 月份后改善的薪酬制度规定，如果你是 IB 级别，你直推的人上了 I，你拿 5 美元 / 手差额；如果你是 MIB 级别你直推上了 I，你拿 10 美元 / 手差额 
△普顿 PTFX 此前的培训课程这一块收益到底从何而来？是所谓击鼓传花的庞氏骗局吗？目前福建警方还没有发布进一步的案件公告。但教训是惨痛的。张静说，她每个月要偿还 3 万元的贷款，信用卡早已经刷爆了，正在筹划卖房卖车。另一名经纪人杜娟说，自己是被一个老同事拉进来的，投进去 40 多万，多年来的积蓄打了水漂， 爱人闹着要离婚。 资金损失该如何处理？在采访中，现代快报记者得知，南京有一些级别较高的经纪人也赶到福建去了，希望从警方那里得到进一步的消息。现代快报记者 27 日下午联系了福建三明市公安局梅列分局，一位工作人员表示，全国各地有很多人打电话咨询，如果是投资人，他们建议到各地公安机关登记，因为事件已经传上了经侦系统的云平台。至于案件进展，目前尚无明确说法。陆先生表示，自己只能找上家处理，因为大家鼓动他投资，并且保证资金安全。 而且不排除普顿完全就是假平台。 倪女士则无奈表示，自己的上家是老乡，关系一直很好，而且对方也表示 喘不过气来 ，没有能力处理，所以他们几个人虽然都是经这个老乡介绍投资，但暂时不打算撕破脸。作为一名小经纪人，李猛也告诉现代快报记者，他最早是从一个朋友那里接触到平台的。加入并尝到甜头后，开始向周围人推广，而自己也先后投进去二三十万， 我会给他们说，做这个风险很高，你们自己把握。 如果有人要找他还钱，他确实无能为力。据此前《证券时报》《期货日报》等媒体报道，当前，我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。据网络公号 金融骗局预警 消息，在 3 月 24 日到 27 日，浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对多起涉 普顿 PTFX 传销案件的民事案件进行了宣判，这些案件基本都是原告将钱交给被告理财，被告声称投资于普顿 PTFX 外汇交易平台，但是后来收益中止，本金也无法要回。法院审理后认为，由于涉及刑事案件，不宜做经济纠纷案件立案处理，已经予以驳回。相关阅读：禅吻奖金制度多层次到底是微商还是传销？刘阳推新弃盘旧盘，刘阳还要收割多少韭菜？广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤普通植物饮料宣称纤体瘦身 仟佰宠 涉嫌虚假宣传五级代理，返利5％的颜如玉因何走红？公司信用一言难尽或成发展山东 轻扫云 再遭集体投诉：合同涉嫌欺诈且退款需260个工作日太原：荟生公司疑似借答谢会进行传销活动投资就可抢车抢房？河南华预国际涉传销董事长熊银河被网上通缉，公司帐户遭冻结，劣迹斑斑的佳莱将成下一个权健？山东南烛叶 产品虚假宣传 模式涉嫌传销宇航人河南分公司欺诈消费者后续：老板与操盘手上演互相 踢皮球 美罗国际涉嫌传销跟踪报道： 拉人头 模式曝光！鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销宇航人河南分公司 享购 商城涉嫌欺诈消费者30余万元金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传粉象生活三级会员模式涉嫌传销 社交电商游走红线外？深圳益百分因经营模式涉嫌传销 减肥益生菌等产品存虚假宣传金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销微商益百分屡遭质疑：向左被指涉嫌传销，向右被告虚假宣传全明星推荐的吖咪酵素被指虚假宣传，消费者反馈身体不适消费者投诉尚赫经销商：产品能抗癌，代理制度涉传广西青春旋律公司代理商宣称：普通眼贴与果冻能治病，代理制度涉嫌传销微商 世纪果园 新套路：自导自演骗代理，普通食品能治病四川润通现货公司遭大批投诉：会员被骗千万元涉嫌非法集资与洗钱云南爱尔发坤德健康公司被举报涉嫌传销，经销商宣称虾青素能抗癌分公司年中遭重罚 无限极 传销模式运作 存疑胶原蛋白的 伪概念 ，颜如玉代理虚假宣传被罚 黎蓓露 ：被控传销式压榨代理商 躲避监管涉嫌逃税？康宝莱深陷违规直销风波 遭经销商群起维权微商法伯丽化妆品退货难兑现 宣称 高科技 实为代加工代理低门槛、多级别，起底广告效应强大的姬存希为何屡陷传销风波未来集市是不是传销？腾讯爸爸表态，网友称：干得漂亮文章来源：徐州新闻转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单我已加入 维权骑士 (rightknights.com)的版权保护计划。转载请注明出处。
△普顿 PTFX 项目部分参与者此前被带到印尼培训、参观的合影案例一：相信 本金安全 把钱交给了熟人倪女士是南京高淳人，她的一个老乡以前在一家大型P2P公司工作。去年 7 月份，因为不知道老乡已经离职，她询问对方是否有好的投资产品，对方推荐了普顿 PTFX 外汇交易平台交易。 当时强调的是本金安全。 倪女士说，对方说只要把钱给她就行，其他都不用她管。倪女士拿了 8.6 万元给对方，得到了一个网上的账户，但上面不是自己的实名而是一个拼音代码，里面可以看到总金额和收益，每个月有几百元，到出事时，她拿到了约 3000 元收益。据介绍人称，投资人的钱都是交给印尼那边的 7 个专业组实施操作，投资人只要把钱委托给其中一个小组理财即可。但是，过了 10 月份，这个账户收益就不正常了。当时介绍人还是说， 不要紧，再等等。 可到了去年 12 月份，倪女士就彻底拿不到钱了，账户也打不开了。一直到现在，她既不知道钱去了哪，也不知道该由谁真正负责。案例二：介绍人说没有技术含量，就是跟着赢钱陆先生（化姓）目前也住在南京，他说自己是去年 6 月份接触 普顿 PTFX 的，带他入门的是一个亲戚的同事，据说是南京一所大学的退休职工。 他找了我差不多一个月，两天就来一次，反复讲钱很好赚。 陆先生说，自己投了两千美元，后来有一笔理财到期，他又投了进去，一共投进去 20 万人民币左右。最后实际只拿到约两千元收益。陆先生告诉现代快报记者，介绍人告诉他做的是一种外汇交易， 他说都是在国际汇市上交易，类似于对冲，比如你手里持有某一种货币可能会贬值，但是哪一天持有美元的话可能就会升值。 介绍人更直接的说法是， 就像打麻将一样，看谁赢得多，你跟着下一份注，就跟着赢钱。 陆先生称自己没有发展下线，也根本不知道这个普顿 PTFX 外汇交易平台跟传销有关。他只知道介绍人自己的上线也是介绍人的亲戚， 感觉都是互相在找熟人亲戚，这有点让人接受不了。 平台已经处于 爆仓 状态去年 5 月份，有国内媒体曝光了普顿 PTFX，怀疑其涉嫌违法。但当时并未引起很多人注意，后续仍然有大量的人参与进来。陆先生至今还不愿透露自己的真实姓名，也不愿透露上家的姓名。他说，上家告诉他投的钱都是存在印尼的一家银行托管，资金肯定是安全的。但是在出事以后，他找这个上家，又被告知虽然钱还在银行，可是需要得到公司授权，否则无法取出。按照倪女士等提供的普顿 PTFX 投资人后台链接，现代快报记者登录时发现，这个平台已经打不开了。据投资人介绍，他们获得的信息是，普顿 PTFX 外汇交易平台幕后老板在全国各地成立 领圣 系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。在江苏地区也成立了由陈某担任法人的南京领圣企业管理有限公司。现代快报记者日前按照公司注册地址探访，发现那里根本没有这家公司。那么，普顿 PTFX 目前到底处于什么状态？今年 1 月 28 日，福建三明市公安局梅列分局发布警情通报： 在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破 普顿 PTFX 外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016 年 11 月以来，犯罪嫌疑人刘铁（男，41 岁，黑龙江人，已批捕）等人非法搭建 普顿 PTFX 网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商 Pruton MegaBerjangka 公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取 拉人头 加盟方式，设立 盈利分享 佣金返利 团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前案件正在办理中。 多名经纪人诉苦称 教训惨痛 张静、李猛（均为化名）等五人来自徐州，属于普顿 PTFX 里的小经纪人。日前，他们给徐州市云龙区公安分局经侦大队、福建省三明市公安局分别打了电话，希望能够登记备案为 普顿 PTFX 外汇 投资受害人。但遗憾的是，相关登记工作均早已结束。经纪人是普顿 PTFX 里一个特殊存在。据李猛等人介绍，普顿 PTFX 内部将投资人分为五个级别，其中 I 级别要求是自己投资 2000 美元或以上（最低投资门槛是 1000 美元），另外直推至少五位有效会员，且直推总业绩 1 万美元或以上；其次是 IB 级别，要求自己投资 5000 美元或以上，直推至少 10 位有效会员，直推总业绩 5 万美元或以上，团队拥有至少 50 位投资者，团队总业绩 8 万美元或以上；以此类推，上面还有 MIB、PIB、2 星 PIB，一共形成五个级别。他们五人属于 IB 级别。每个人的团队有 50 人左右，加起来约 300 人。总计投到普顿 PTFX 上的费用接近 200 万美元，折人民币超过 1000 万元。张静说，像她这样的经纪人，以前在徐州地区有一个钉钉群，最高峰的时候群里有 300 多人。 后来出事了，群主也就是徐州地区的 老大 退群，消失踪影。 按照此前相关媒体及公众号的报道，普顿 PTFX 的投资者有两块收益，一块是静态收益，即外汇平台交易收益，此前一直宣称是每月收益约 10%；另一块是动态收益，即通过介绍他人、发展团队带来的收益。按照网上所说，2018 年 7 月份后改善的薪酬制度规定，如果你是 IB 级别，你直推的人上了 I，你拿 5 美元 / 手差额；如果你是 MIB 级别你直推上了 I，你拿 10 美元 / 手差额 △普顿 PTFX 此前的培训课程这一块收益到底从何而来？是所谓击鼓传花的庞氏骗局吗？目前福建警方还没有发布进一步的案件公告。但教训是惨痛的。张静说，她每个月要偿还 3 万元的贷款，信用卡早已经刷爆了，正在筹划卖房卖车。另一名经纪人杜娟说，自己是被一个老同事拉进来的，投进去 40 多万，多年来的积蓄打了水漂， 爱人闹着要离婚。 资金损失该如何处理？在采访中，现代快报记者得知，南京有一些级别较高的经纪人也赶到福建去了，希望从警方那里得到进一步的消息。现代快报记者 27 日下午联系了福建三明市公安局梅列分局，一位工作人员表示，全国各地有很多人打电话咨询，如果是投资人，他们建议到各地公安机关登记，因为事件已经传上了经侦系统的云平台。至于案件进展，目前尚无明确说法。陆先生表示，自己只能找上家处理，因为大家鼓动他投资，并且保证资金安全。 而且不排除普顿完全就是假平台。 倪女士则无奈表示，自己的上家是老乡，关系一直很好，而且对方也表示 喘不过气来 ，没有能力处理，所以他们几个人虽然都是经这个老乡介绍投资，但暂时不打算撕破脸。作为一名小经纪人，李猛也告诉现代快报记者，他最早是从一个朋友那里接触到平台的。加入并尝到甜头后，开始向周围人推广，而自己也先后投进去二三十万， 我会给他们说，做这个风险很高，你们自己把握。 如果有人要找他还钱，他确实无能为力。据此前《证券时报》《期货日报》等媒体报道，当前，我国监管部门未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，擅自从事外汇期货和外汇按金交易的双方不受法律保护。据网络公号 金融骗局预警 消息，在 3 月 24 日到 27 日，浙江宁波市海曙区、丽水市云和县两地法院先后对多起涉 普顿 PTFX 传销案件的民事案件进行了宣判，这些案件基本都是原告将钱交给被告理财，被告声称投资于普顿 PTFX 外汇交易平台，但是后来收益中止，本金也无法要回。法院审理后认为，由于涉及刑事案件，不宜做经济纠纷案件立案处理，已经予以驳回。相关阅读：禅吻奖金制度多层次到底是微商还是传销？刘阳推新弃盘旧盘，刘阳还要收割多少韭菜？广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤普通植物饮料宣称纤体瘦身 仟佰宠 涉嫌虚假宣传五级代理，返利5％的颜如玉因何走红？公司信用一言难尽或成发展山东 轻扫云 再遭集体投诉：合同涉嫌欺诈且退款需260个工作日太原：荟生公司疑似借答谢会进行传销活动投资就可抢车抢房？河南华预国际涉传销董事长熊银河被网上通缉，公司帐户遭冻结，劣迹斑斑的佳莱将成下一个权健？山东南烛叶 产品虚假宣传 模式涉嫌传销宇航人河南分公司欺诈消费者后续：老板与操盘手上演互相 踢皮球 美罗国际涉嫌传销跟踪报道： 拉人头 模式曝光！鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销宇航人河南分公司 享购 商城涉嫌欺诈消费者30余万元金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传粉象生活三级会员模式涉嫌传销 社交电商游走红线外？深圳益百分因经营模式涉嫌传销 减肥益生菌等产品存虚假宣传金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销微商益百分屡遭质疑：向左被指涉嫌传销，向右被告虚假宣传全明星推荐的吖咪酵素被指虚假宣传，消费者反馈身体不适消费者投诉尚赫经销商：产品能抗癌，代理制度涉传广西青春旋律公司代理商宣称：普通眼贴与果冻能治病，代理制度涉嫌传销微商 世纪果园 新套路：自导自演骗代理，普通食品能治病四川润通现货公司遭大批投诉：会员被骗千万元涉嫌非法集资与洗钱云南爱尔发坤德健康公司被举报涉嫌传销，经销商宣称虾青素能抗癌分公司年中遭重罚 无限极 传销模式运作 存疑胶原蛋白的 伪概念 ，颜如玉代理虚假宣传被罚 黎蓓露 ：被控传销式压榨代理商 躲避监管涉嫌逃税？康宝莱深陷违规直销风波 遭经销商群起维权微商法伯丽化妆品退货难兑现 宣称 高科技 实为代加工代理低门槛、多级别，起底广告效应强大的姬存希为何屡陷传销风波未来集市是不是传销？腾讯爸爸表态，网友称：干得漂亮文章来源：徐州新闻转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单我已加入 维权骑士 (rightknights.com)的版权保护计划。转载请注明出处。
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