网络买卖银行卡“四件套”电诈团伙被端，受害者遍及13个省市

近日，汕头市公安局金平分局破“小案”专班联合网警大队、刑侦大队成功打掉一个网络买卖身份证、银行卡、手机卡、U盾“四件套”电信网络诈骗团伙，抓获团伙成员14名。

犯罪嫌疑人指认现场。

今年1月下旬，金平公安分局破“小案”专班对在办的一起寻衅滋事案进行梳理时，发现在押的聚众斗殴嫌疑人朱某练存在通过微信买卖身份证、银行卡、手机卡、U盾等“四件套”，出售企业对公账户的违法行为。进一步开展调查发现，朱某练还在微信平台上发展下线，收购“四件套”及企业对公账户。

金平区副区长、公安分局局长陈震光对此高度重视，指示要进一步加大经营力度，全链条精准打击。

专班民警综合分析该案特征，认为身份证、银行卡、手机卡、U盾系电信网络诈骗团伙作案的对公账户“四件套”，于是决定以涉嫌电信诈骗对朱某练进行侦查。

3月22日，朱某练治安拘留期满，专班民警立即对其进行审查，并围绕其转账记录、交易明细等信息全面排查其犯罪证据和下线人员身份信息，掌握到朱某练通过在网上发布广告，吸引微信好友，以每套500至1000元不等价格出售身份证、银行卡、手机卡、U盾“四件套”和企业对公账户。

根据前期掌握情况，专班民警查明朱某练名下银行账户涉及全国各地11宗电信诈骗案件，涉案金额近40万元，其联系密切的下线林某源（男，22岁，汕头人）名下银行账户涉及全国31宗电信诈骗案件以及被黑龙江警方冻结的银行卡。

缴获的作案物品。

随后，专班民警经过连续3天的侦控和排查走访，锁定林某源在汕头市区的落脚点。3月25日中午，专班民警在汕头市区叠金工业区鮀西路“林记餐饮店”将林某源抓获归案。

为将朱某练团伙一网打尽，专班民警对朱某练的关系人和上下线进行逐一排查，查清了朱某练4名下线人员郑某铎（男，22岁）、叶某佳（男，24岁）、陈某博（男，25岁）、林某驹（男，31岁，均为汕头人）的身份信息，并对4人名下银行卡展开细致查询，发现4人名下银行卡涉及全国各地30余宗近百万元电信诈骗案件。

据此，专班民警一面将信息资料提交分局网警部门侦查，一面调查走访。经过二十余日不间断侦查，4月9日上午，专班民警兵分四路，集中开展收网抓捕，先后在汕头市龙湖区碧湖园东南海湾住宿、内充公中阳光雅居、澄海莲下镇韩景雅居、鸥汀街道联合苑等处将郑某铎、叶某佳、陈某博、林某驹等4名团伙成员抓获。

警方抓获犯罪嫌疑人。

4月28日 ，金平警方又抓获何某文（男，50岁，汕头人）等8名团伙成员，端掉位于汕头市区玉兰园32栋的电诈窝点一个。至此，警方共抓获团伙成员14名，成功斩断一条电信网络诈骗黑灰产业链，查明嫌疑人名下账户涉及电诈案件100余宗，涉案金额300万余元，被侵害对象遍布黑龙江、四川、吉林、湖南、广西等13个省市，查获涉案个人“四件套”和银行对公账户9个，缴获作案笔记本电脑6台、手机26部、上网卡97张、手机卡14张、银行卡30张、U盾16个。

缴获的作案物品。

全媒体记者 欧汉华 通讯员 谢晓霓 林灿鑫 朱泽辉 姚章鑫

编辑 张紫灵 见习编辑 叶玉萧