“515”警方发布传销典型案例：普顿PTFX、MFC、TRX超级社区等
自2010年起，全国公安机关已连续十年组织开展5.15打击和防范经济犯罪宣传日活动，自5月15日起全国范围内连续推出打击和防范经济犯罪系列宣传活动，向广大人民群众和市场主体宣传 自2010年起，全国公安机关已连续十年组织开展 5.15 打击和防范经济犯罪宣传日活动，自5月15日起全国范围内连续推出打击和防范经济犯罪系列宣传活动，向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范非法集资、传销、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。在此期间，全国各地公安机关先后发布了与传销有关的典型案件。今天反传防骗快讯为大家盘点各地公安机关发布的相关典型案件。
贵阳 1040连锁经营 传销案2019年9月，1040连锁经营传销组织对外宣称，只要缴纳69800元加入该组织，在两至三年的时间就可得到1040万元回报，并谎称 1040连锁经营 是国家秘密、暗中支持的项目。为彻底铲除该传销组织，2020年1月，在贵阳市公安局的统一部署下，南明分局协同相关部门对该传销组织展开收网行动，抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人34名，查获传销人员上百名。海安 3 5 传销案2019年2月，海安警方发现辖区一伙人打着 北京长寿保健品有限公司 旗号开展非法传销活动，人员达200余人。参与人员缴纳3850 元人民币购买一份虚拟 产品 成为会员，并有资格发展下线，根据层级设置奖金制度。2019年3月，海安警方抓获该传销参与人员225名,逮捕组织、领导人员39名,解救未成年人2名，捣毁传销窝点和犯罪嫌疑人藏身处16处，彻底摧毁该传销组织。安丘 TRX超级社区 传销案2019年5月，安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。经查，TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。5月31日，安丘市局对该线索进行立案侦查，经多警种部门通力协作，于6月底对该案集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人10人，成功破获这一特大网络传销案件。目前，该案已移送检察院审查起诉。潍城 12.03 传销案2018年12月3日，潍城分局经侦大队在工作中发现，辖区战某某和高某等人涉嫌利用某网络平台进行传销活动。潍城分局迅速开展工作，进行立案侦查。经查，2018年7月，犯罪嫌疑人战某某纠集犯罪嫌疑人高某创建某传销网络平台，该平台以销售手机及某APP软件注册码的方式注册会员，向社会宣称与百度、搜狐、网易、新浪、腾讯等网络科技公司合作，开展广告销售运营及广告推广服务工作，靠点击量和浏览量赚取广告费，上级会员向其发展的下三级会员按5%、3%、1%的标准提成，大肆发展会员并获取非法利润，截至同年11月，累计发展会员1万余人，涉案资金上亿元。金昌 普顿PTFX 传销案2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展 普顿PTFX 外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。
12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用 普顿PTFX 外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。泉州 MFC 传销案2014年8月至2019年6月间，犯罪嫌疑人陈某明与其妻子庄某妹等人在加入传销组织MFC平台后，在石狮地区组织上课宣传推广MFC平台、组织到境外MBI集团参观、培训会员进行宣传推广MFC平台等多种方式大规模发展、组织传销活动，要求加入者以注册MFC会员的方式加入该传销组织，并按照顺序组成层级，以发展下线会员数量、下线会员充值会费数额和下线会员在MFC平台交易金额作为计酬依据。通过该种拉人头发展下线的方式，该传销组织共发展下线9个层级共37人，涉案金额达1923万元人民币。目前犯罪嫌疑人陈某明、庄某妹已被依法移送检察机关审查起诉。枣庄 8.18 传销案2019年，枣庄市公安局成功侦办 8.18 特大组织、领导传销活动案。经查，该传销组织平台自2016年10月开始运营，以发行原始股、配股裂变（券股价值翻倍）为幌子，大肆发展会员，且会员之间形成金字塔状传销结构，收取巨额会员费。截至2017年8月在全国发展注册会员8万余人，会员涉及全国二十余个省市，涉案金额达12亿余元。2019年8月14日，该案经枣庄市市中区人民法院依法判决，主要犯罪嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年，并分别判处罚金；其他骨干成员分别被判处二至七年不等有期徒刑，并处罚金。相关阅读：禅吻奖金制度多层次到底是微商还是传销？刘阳推新弃盘旧盘，刘阳还要收割多少韭菜？广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤普通植物饮料宣称纤体瘦身 仟佰宠 涉嫌虚假宣传五级代理，返利5％的颜如玉因何走红？公司信用一言难尽或成发展山东 轻扫云 再遭集体投诉：合同涉嫌欺诈且退款需260个工作日太原：荟生公司疑似借答谢会进行传销活动投资就可抢车抢房？河南华预国际涉传销董事长熊银河被网上通缉，公司帐户遭冻结，劣迹斑斑的佳莱将成下一个权健？山东南烛叶 产品虚假宣传 模式涉嫌传销宇航人河南分公司欺诈消费者后续：老板与操盘手上演互相 踢皮球 美罗国际涉嫌传销跟踪报道： 拉人头 模式曝光！鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销宇航人河南分公司 享购 商城涉嫌欺诈消费者30余万元金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传粉象生活三级会员模式涉嫌传销 社交电商游走红线外？深圳益百分因经营模式涉嫌传销 减肥益生菌等产品存虚假宣传金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销微商益百分屡遭质疑：向左被指涉嫌传销，向右被告虚假宣传全明星推荐的吖咪酵素被指虚假宣传，消费者反馈身体不适消费者投诉尚赫经销商：产品能抗癌，代理制度涉传广西青春旋律公司代理商宣称：普通眼贴与果冻能治病，代理制度涉嫌传销微商 世纪果园 新套路：自导自演骗代理，普通食品能治病四川润通现货公司遭大批投诉：会员被骗千万元涉嫌非法集资与洗钱云南爱尔发坤德健康公司被举报涉嫌传销，经销商宣称虾青素能抗癌分公司年中遭重罚 无限极 传销模式运作 存疑胶原蛋白的 伪概念 ，颜如玉代理虚假宣传被罚 黎蓓露 ：被控传销式压榨代理商 躲避监管涉嫌逃税？康宝莱深陷违规直销风波 遭经销商群起维权微商法伯丽化妆品退货难兑现 宣称 高科技 实为代加工代理低门槛、多级别，起底广告效应强大的姬存希为何屡陷传销风波未来集市是不是传销？腾讯爸爸表态，网友称：干得漂亮文章来源：网络转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单我已加入 维权骑士 (rightknights.com)的版权保护计划。转载请注明出处。
贵阳 1040连锁经营 传销案2019年9月，1040连锁经营传销组织对外宣称，只要缴纳69800元加入该组织，在两至三年的时间就可得到1040万元回报，并谎称 1040连锁经营 是国家秘密、暗中支持的项目。为彻底铲除该传销组织，2020年1月，在贵阳市公安局的统一部署下，南明分局协同相关部门对该传销组织展开收网行动，抓获涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人34名，查获传销人员上百名。海安 3 5 传销案2019年2月，海安警方发现辖区一伙人打着 北京长寿保健品有限公司 旗号开展非法传销活动，人员达200余人。参与人员缴纳3850 元人民币购买一份虚拟 产品 成为会员，并有资格发展下线，根据层级设置奖金制度。2019年3月，海安警方抓获该传销参与人员225名,逮捕组织、领导人员39名,解救未成年人2名，捣毁传销窝点和犯罪嫌疑人藏身处16处，彻底摧毁该传销组织。安丘 TRX超级社区 传销案2019年5月，安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手，侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。经查，TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式，设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励，以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据，引诱会员继续发展他人购买TRX币，以此达到实现非法获利目的，涉嫌传销犯罪。5月31日，安丘市局对该线索进行立案侦查，经多警种部门通力协作，于6月底对该案集中收网，抓获主要犯罪嫌疑人10人，成功破获这一特大网络传销案件。目前，该案已移送检察院审查起诉。潍城 12.03 传销案2018年12月3日，潍城分局经侦大队在工作中发现，辖区战某某和高某等人涉嫌利用某网络平台进行传销活动。潍城分局迅速开展工作，进行立案侦查。经查，2018年7月，犯罪嫌疑人战某某纠集犯罪嫌疑人高某创建某传销网络平台，该平台以销售手机及某APP软件注册码的方式注册会员，向社会宣称与百度、搜狐、网易、新浪、腾讯等网络科技公司合作，开展广告销售运营及广告推广服务工作，靠点击量和浏览量赚取广告费，上级会员向其发展的下三级会员按5%、3%、1%的标准提成，大肆发展会员并获取非法利润，截至同年11月，累计发展会员1万余人，涉案资金上亿元。金昌 普顿PTFX 传销案2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展 普顿PTFX 外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用 普顿PTFX 外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。泉州 MFC 传销案2014年8月至2019年6月间，犯罪嫌疑人陈某明与其妻子庄某妹等人在加入传销组织MFC平台后，在石狮地区组织上课宣传推广MFC平台、组织到境外MBI集团参观、培训会员进行宣传推广MFC平台等多种方式大规模发展、组织传销活动，要求加入者以注册MFC会员的方式加入该传销组织，并按照顺序组成层级，以发展下线会员数量、下线会员充值会费数额和下线会员在MFC平台交易金额作为计酬依据。通过该种拉人头发展下线的方式，该传销组织共发展下线9个层级共37人，涉案金额达1923万元人民币。目前犯罪嫌疑人陈某明、庄某妹已被依法移送检察机关审查起诉。枣庄 8.18 传销案2019年，枣庄市公安局成功侦办 8.18 特大组织、领导传销活动案。经查，该传销组织平台自2016年10月开始运营，以发行原始股、配股裂变（券股价值翻倍）为幌子，大肆发展会员，且会员之间形成金字塔状传销结构，收取巨额会员费。截至2017年8月在全国发展注册会员8万余人，会员涉及全国二十余个省市，涉案金额达12亿余元。2019年8月14日，该案经枣庄市市中区人民法院依法判决，主要犯罪嫌疑人冯某强、陈某元、张某国被依法判处有期徒刑十年，并分别判处罚金；其他骨干成员分别被判处二至七年不等有期徒刑，并处罚金。相关阅读：禅吻奖金制度多层次到底是微商还是传销？刘阳推新弃盘旧盘，刘阳还要收割多少韭菜？广州斑消宝涉嫌传销：返佣拿无限代 面膜宣传能治摔伤普通植物饮料宣称纤体瘦身 仟佰宠 涉嫌虚假宣传五级代理，返利5％的颜如玉因何走红？公司信用一言难尽或成发展山东 轻扫云 再遭集体投诉：合同涉嫌欺诈且退款需260个工作日太原：荟生公司疑似借答谢会进行传销活动投资就可抢车抢房？河南华预国际涉传销董事长熊银河被网上通缉，公司帐户遭冻结，劣迹斑斑的佳莱将成下一个权健？山东南烛叶 产品虚假宣传 模式涉嫌传销宇航人河南分公司欺诈消费者后续：老板与操盘手上演互相 踢皮球 美罗国际涉嫌传销跟踪报道： 拉人头 模式曝光！鼓吹多级分销致富？云南艳蕊生物涉嫌传销宇航人河南分公司 享购 商城涉嫌欺诈消费者30余万元金木调查后续：经销商大肆宣传普通产品能治病，奖金制度涉传粉象生活三级会员模式涉嫌传销 社交电商游走红线外？深圳益百分因经营模式涉嫌传销 减肥益生菌等产品存虚假宣传金木俏美人墨玉粉遭质疑：泡澡治各种疾病 加盟制度涉嫌传销微商益百分屡遭质疑：向左被指涉嫌传销，向右被告虚假宣传全明星推荐的吖咪酵素被指虚假宣传，消费者反馈身体不适消费者投诉尚赫经销商：产品能抗癌，代理制度涉传广西青春旋律公司代理商宣称：普通眼贴与果冻能治病，代理制度涉嫌传销微商 世纪果园 新套路：自导自演骗代理，普通食品能治病四川润通现货公司遭大批投诉：会员被骗千万元涉嫌非法集资与洗钱云南爱尔发坤德健康公司被举报涉嫌传销，经销商宣称虾青素能抗癌分公司年中遭重罚 无限极 传销模式运作 存疑胶原蛋白的 伪概念 ，颜如玉代理虚假宣传被罚 黎蓓露 ：被控传销式压榨代理商 躲避监管涉嫌逃税？康宝莱深陷违规直销风波 遭经销商群起维权微商法伯丽化妆品退货难兑现 宣称 高科技 实为代加工代理低门槛、多级别，起底广告效应强大的姬存希为何屡陷传销风波未来集市是不是传销？腾讯爸爸表态，网友称：干得漂亮文章来源：网络转载声明：请遵守CC协议，转载不注明来源上黑名单我已加入 维权骑士 (rightknights.com)的版权保护计划。转载请注明出处。
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