传销组织以挂靠某拿牌直销企业的方式开展传销活动 头目已获刑

7月14日，中国裁判文书网公示了两则组织、领导传销罪的刑事判决书，李旭反传销团队了解到，其实这起判决在2015年就已经公示，只不过这一次公示，直接公开了涉嫌传销人员的相关信息，不再以某某来代替。

▲胡某组织、领导传销活动一审刑事判决 ▲陈某宏、谢某林组织、领导传销活动、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决 此外，此次案件还有早已经公示过的徐某文、谢某等

该判决书显示：经查明，2010年7、8月期间，徐某、王某、谢某、陈某1商议利用手机软件为道具，在网络上和现实中以拉人头、收取会员费的方式发展会员来牟利。随后，陈某1在网上取得“乐虎”手机软件，找到精通电脑和网络技术的周某(已判刑)、被告人胡峰建立了传销性质的“乐虎网站”。 徐某、王某、谢某、陈某1、周某和被告人胡某为该“公司”股东。徐某负责市场运作；王某负责财务和赃款转移；谢某负责协调股东；陈某1负责宣传策划；被告人胡某和周某在陈某1的安排下负责网络管理和客服。被告人胡峰又在周某的安排下负责网络管理。徐某、谢某、陈某1、王某各占该“公司”股份22.2%，周某占该“公司”股份7.7%，被告人胡某占该“公司”股份3.5%，利益按股份分配。嗣后，谢某找到陈某2、陈某3、钟某、祁某等人，以“拉人头”的方式发展下线。 “乐虎公司”网站从2010年10月开始运营，后更名为“乐信公司”。为更具欺骗性，吸引更多的人加入传销组织，2012年3月份，“乐信”公司与广州康某医药有限公司（以下简称康某）达成口头协议，每月付给康某人民币50万元，可以从康某拿到200个直销员证，并利用康某的名义报备开会，对外宣称与康某挂靠合作成功，组织名称也改为“康某乐信公司”。 2010年至2012年期间，被告人胡某和徐某、王某、谢某、陈某1、周某组织、领导该传销组织，以“乐虎”“乐信”手机软件为道具，在全国范围内发展网站会员82410个。 会员缴纳人民币390元至人民币31200元不等的费用后成为该组织一钻至六钻会员，每名会员会在该公司的网站上注册后获得一个ID号，每个ID号下面安置二个会员，呈两叉线往下层层发展。其上线人员每发展一名会员按5%-10%的比例提成获利，还另设直推奖、积分奖、管理奖等名目制度，激励会员不断发展下线，建立层级，从而骗取财物。 会员交纳的会费按每人民币390元积1分，一月积300分的会员就能升为经理。该“公司”依次设有经理、资深经理、行政经理、董事、资深董事、行政董事、皇冠、资深皇冠、行政皇冠九个头衔的级别，九个级别的会员能一次性获得人民币1万至人民币30万不等的奖衔奖。为了更好的发展市场和管理会员，骗取财物。 “乐信公司”对会员进行考核，达到标准的被任命为公司“发展委员”，该传销组织现有“发展委员”31人，钟某（均已判刑）为发展委主任，陈某3、祁某、李某（均已判刑）为副主任；熊某、程某、张某、朗某元（均已判刑）等人为委员。发展委员利用“呱呱”视频会议等形式对本区的会员进行培训和管理，指导会员发展下线。

该组织采取了极其隐蔽的资金转移模式。由王某从网上购得一批农业银行卡，均开通网上银行，该银行卡账户为传销组织资金流转、存取赃款所用。会员交纳的会费，存入公司的收款所用农业银行账户上（称收款账户）后，王某安排陈某7（已判刑）进行网上银行转账，将卡上的钱一部分作为会员所发奖金工资，转到会员的财付通或者银行账户上；另一部分转账到另一批用于资金中转的农业银行账户上（称中转账户）。王某还安排陈某4、郑某、陈某5、陈某6、凌某（均已判刑）等人持上述中转卡到昆明、南昌、济南等地取款。所取得现金由上述取款人存入另一批银行卡账户中（称安全账户）。陈某7又在被告人胡某和王某的指挥下利用网上银行转账，将“安全账户”中的资金转账至被告人胡峰和徐某、王某、谢某、陈某1、周某等股东直接支配的农业银行卡上，由股东本人或者其安排取款人从中取款获利。 以上述模式，“康某乐信”传销组织仅在2012年3月至2012年9月份期间，注册会员注册费用达人民币2.03亿余元，返给会员人民币0.79亿余元，被告人胡某和徐某、谢某等“股东”成员非法获利人民币1.24亿余元。 李旭反传销团队了解到，上述提到的“康某”就是广州康力医药有限公司，李旭老师回忆称，2012年广东康力涉嫌向传销公司出租牌照，有几家媒体的记者就此事采访过他，日前，我们还能在百度上搜索到相关新闻。 在我国传销与直销是相伴而生的。自1990年中国第一家直销企业中国雅芳公司成功注册。随之而来的一些不法组织利用一些人急于致富的心理，以就业、投资、创业等各种名目，骗取一些普通老百姓、农民、择业学生等弱势群体参与到传销的链条里来。 李旭反传销团队从事反传销工作十几年的时间里，我们清楚的认识到传销就是一颗社会的毒瘤，它的危害性是十分严重！每一个传销组织的捣毁，背后牵扯的可能都是千千万万的普通人。公示涉传人员的名字无疑是给那些还在知法犯法的人一些警醒，也给广大百姓提供辨认传销人员的机会。

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