曝光过的IDAX交易所被起诉，涉案数亿人民币！

19年11月的时候，曝光过一个名叫IDAX的交易所，当时由于其平台币IT闪崩了，而且公司人去楼空直接跑路了，当时也是引起了不小的舆论。

前情提要：IDAX交易所平台币IT闪崩归零，人去楼空电脑拆走提现通道已焊死？

当时交易所暂停了提现，最后就直接跑路了。

当时的情况，可以看上面的文章，此后这个交易所以及老板雷国荣都被举报了，后面应该是被有关部门给逮捕了。

最近收到的消息，IDAX的其中一个相关人员，已经被上海市浦东新区人民检察院起诉了。

经依法审查查明：

2017年3月，雷某某( 另案处理)伙同他人成立上海**信息科技有限公司（以下简称*甲公司）、**控股集团有限公司（以下简称*乙公司）等公司，经营名为“IDAX”的数字币交易所（以下简称**交易所）。2019年2月，**交易所通过以太坊公链生成并推出IT币作为其平台币，由曹某某自行注册所谓的“**基金会”（以下简称**基金），虚构**基金的海外背景，并以与该基金会合作的名义自行开发**基金会网( ****)和IT分销系统，谎称**基金投资数亿美元认购IT币、投资IT币具有巨大的增值空间，隐瞒IT币无任何实际运用场景等真相，吸引不特定公众入场交易。

2019年6月，IT币分销系统上线运营并推出IT币锁仓返佣活动，通过上述方式并承诺高额固定收益回报，诱使社会不特定公众通过IDAX平台购入IT币后转入**基金IT币分销系统参与锁仓活动，以此方式骗取集资参与人投资款。经审计，2019年11月21日**交易所关闭当日，**基金IT币分销系统中尚有IT币211万余枚，折合人民币1318万元；未到期IT币锁仓计划3437万余枚，折合人民币2.24亿余元，用户余额和未到期投资合计3648万余枚IT币，折合人民币2.37亿余元，至今均无法提现。

2018年9月，被告人曾丽入职*乙公司，在担任**公司*部**期间，明知公司未经依法批准而以IT币锁仓返佣活动的名义非法吸收公众存款，仍主导**部相关人员从事IT币分销系统开发等工作。经审计，被告人曾丽任职期间，**基金IT币分销系统中用户余额和未到期投资IT币折合人民币2.4亿余元。

2017年12月至8月，被告人戚某某作为IDAX交易所联合创始人之一，担任IDAX交易所商务部总监。2019年6月至案发被告人戚某某再次入职年**公司，担任IDAX交易所阿尔法基金联盟部负责人，以IDAX交易所联合创始人身份参与IDAX交易所及IT分销系统部分宣传工作。

2015年3月，被告人胡某某进入雷某某的公司工作，后担任**公司*部**，于2019年7月离职。被告人胡某某明知公司未经依法批准而以IT币锁仓返佣活动的名义非法吸收公众存款，仍参与IT币分销系统开发等工作。经审计，**基金会锁仓计划中开始时间在被告人胡某某任职期间的对应IT币折合人民币1,387万余元。

最终结果认为，被告人曾丽违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，建议判处被告人曾丽有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。

被告人戚某某违反国家金融管理法律规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，建议判处被告人戚某某有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。

被告人胡某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，建议判处被告人胡某某有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。