华盛绿色工业基金会联手泰利能源，曾因涉传被冻结数亿惹人关注

调查发现，泰利能源董事长刘洪名下的某些企业的现状可谓堪忧，贵州宝鑫港航运输有限公司已连续多年被册亨县市场监督管理局列入经营异常名录，如今已被贵州省市场监督管理局列入严重违法失信企业名录。

同样由刘洪担任董事长的江苏中新房投资有限公司在过去的这些年间更是数次沦为失信被执行人。

频遭查处，累计数亿

去年夏天，华盛绿色工业基金会和泰利能源等组织和个人相继因涉传被冻结资金的新闻屡上报端，引发了社会各界的广泛关注。

据《慈利县市场监督管理局、华盛绿色工业基金会其他行政裁定书》显示，申请执行人慈利县市场监督管理局在查处被申请人华盛绿色工业基金会传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，于2020年7月29日向法院提出申请，要求对被申请人华盛绿色工业基金会在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。经审查，法院依据《禁止传销条例》等规定，裁定如下：冻结被申请人华盛绿色工业基金会的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

与之关联密切的深圳泰利能源有限公司同样身陷其中。当日，另外一则《慈利县市场监督管理局、深圳泰利能源有限公司资源行政管理:能源行政管理(能源管理)其他行政裁定书》也于同期在中国裁判文书网公示：申请执行人慈利县市场监督管理局在查处被申请人深圳泰利能源有限公司传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，于2020年7月29日向湖南省慈利县人民法院提出申请，要求对被申请人深圳泰利能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。经审查，法院依据《禁止传销条例》等规定，裁定如下：冻结被申请人深圳泰利能源有限公司的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

顺带一提，深圳泰利能源有限公司的子公司江西尊创新能源有限公司也于同期陷入到了这场涉传风波当中，至于原因何在，我们会在下篇报道中详细解读。

据《申请人慈利县市场监督管理局被申请人江西尊创新能源有限公司申请冻结一审行政裁定书》显示，申请执行人慈利县市场监督管理局在查处被申请人江西尊创新能源有限公司传销一案中，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，于2020年7月29日向湖南省慈利县人民法院提出申请，要求对被申请人江西尊创新能源有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。经审查，法院依据《禁止传销条例》等规定，冻结被申请人江西尊创新能源有限公司的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

8月上旬，《（2020）湘0821执保96号慈利县市场监督管理局申请华盛绿色工业基金会财产保全一案执行结案通知书》在中国裁判文书网上公示。该执行案件结案通知书显示，湖南省慈利县人民法院执行的慈利县市场监督管理局申请华盛绿色工业基金会财产保全一案，已对华盛绿色工业基金会的账户进行冻结（冻结金额为42522879.31元）。该案按部分保全方式结案。

《（2020）湘0821执保97号慈利县市场监督管理局申请深圳市泰利能源有限公司财产保全一案执行结案通知书》也同步被予以公示，该通知书显示，湖南省慈利县人民法院执行的慈利县市场监督管理局申请深圳市泰利能源有限公司财产保全一案，已对深圳泰利能源有限公司的账户进行冻结（冻结金额为179072.22元）。该案按部分保全方式结案。

《（2020）湘0821执保95号慈利县市场监督管理局申请江西尊创新能源有限公司财产保全一案执行结案通知书》显示的内容也无外其中，湖南省慈利县人民法院已对江西尊创新能源有限公司的账户进行冻结（冻结金额为6964749.01元）。该案按部分保全方式结案。

没过多久，裁判文书《慈利县市场监督管理局、葛新党其他行政裁定书》再度引发热议。据该行政裁定书显示，申请执行人慈利县市场监督管理局在查处深圳泰利能源有限公司涉嫌传销一案中，发现部分涉案资金流入被申请人葛新党账户，为防止被申请人转移或藏匿违法资金，于2020年8月12日向法院提出申请，要求对被申请人葛新党在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结。经审查，法院依据《禁止传销条例》等规定，裁定如下：冻结被申请人葛新党的银行存款9000万元，冻结期限为一年。

而葛新党正是深圳泰利鸿泽源科技有限公司的法人。在泰利能源的官方公众号上，输入“原始股”这三个字，公众号就会弹出消息让咨询此事的用户联系“葛先生”。迄今为止，我们曾多次通过拨打电话号码的方式尝试联系这位名不见经传的葛先生，不过此人的手机号一直处于“已关机”的状态。

在涉传事件发生数个月后的2020年11月，《深圳泰利能源有限公司与慈利县市场监督管理局行政监察(监察)一审行政裁定书》又在中国裁判文书网上掀起波澜：湖南省张家界市武陵源区人民法院在审理原告深圳泰利能源有限公司诉被告慈利县市场监督管理局市场监督行政处罚一案中，原告深圳泰利能源有限公司于2020年11月25日提交撤回起诉的申请。可见，当时的深圳泰利能源有限公司似乎不服慈利县市场监督管理局之前的查处，欲提起诉讼，但最终选择放弃。