“币储行”涉传销警惕“EOS生态”等存币生息类骗局层出不穷

　　近日，本网注意到一个叫做“世联大同”的平台，没有经过相关部门的批准，通过开发“币储行”数字货币钱包，发行只涨不跌的CBK代币，以“存币生息”为噱头，违规向投资者筹集USDT(泰达币)等虚拟货币。

　　本网看到“世联大同”在其白皮书上宣称，“币储行”的全称是全球共识节点区块链储存合约钱包。是由环球区块链数字货币银行集团有限公司(以下简称：环球数字货币银行)基于区块链技术开发、发行的可以存币生息的数字货币钱包。

　　“世联大同”平台规定，参与者通过推荐人推荐在“币储行”注册成为会员后，需要购买价值50枚泰达币的WUC币激活账户，就可以通过“普通合约”和“杠杆定存合约”两种方式“存币生息”。其中，“杠杆定存合约”不可提取和撤单。

　　“世联大同”平台将“存币生息”投资泰达币档位划分为5个。分别是300至499枚、500到999枚、1000到2999枚、3000到4999枚、5000枚以上。投资的档位不同获得的利息也不同。

　　本网在其“社区发展奖励计划”中看到，投资5000枚以上的月息达16.5%到18%之间，年化率高达216%。简直是“天上掉馅饼”，不过得小心掉下来的不是“馅饼”而是陷阱。

　　另外，“世联大同”平台还设置了“分享收益”。“分享收益”是指，会员除了存币生息外，还可以通过“拉人头”的方式分获取额外收益，并规定，会员账户内必须储存300枚以上的才能获得。

　　分享收益又分为“分享奖励”和“加权奖励”。“分享奖励”是指，当会员直接或间接发展的下线每天在生息时，该会员也能获得一定比例的奖励。奖励从100%到6%不等，最高可以拿到十二代的奖励。“加权奖励”是指，在获得分享奖励的同时，还能获得一代和两代下线5%的加权奖励。

　　除此之外，“世联大同”平台还制定了“社区与合作人政策”。“社区”是根据会员发展下线投资的额度逐级晋升级别。不同的级别可以获得5%到15%不等的社区日息奖励。最高级别还可以获得5%的全球加权分红。

　　同时，会员想要加入“合作人政策”成为普通合伙人或高级合伙人，获得团队收益和全球日息分红，必须先投资5万枚和10万枚泰达币。

　　“世联大同”平台制定的分享收益和“社区与合作人政策”明显存在传销的特征。传销是以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。

　　该平台实际上并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销诈骗之实，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

　　“世联大同”平台为了限制会员提现和撤单，还限制了诸多门槛。会员不满30天撤单并提取本金，需要扣除10%和5枚泰达币，满足30天的扣除1%的本金和5枚泰达币。

　　同时，“世联大同”平台根据会员的累计总收益，在提取本金时，相应增加提现手续费。其中，累计总收益达到本金的一倍，收取30%和5枚泰达币的手续费;满两倍收取60%和5枚泰达币;如果累计总收益达到本金的三倍，根本不让会员提现。

　　本网通过调查发现，“世联大同”平台在2018年曾搞个“世联通证”的资金盘，并发行了75亿枚WUC虚拟货币，以拉人头的方式发展会员。值得注意的是，从去年9月份开始“世联通证”的项目方就开始“砸盘”，疯狂收割“韭菜”。

　　很明显，“世联大同”平台就是一个假借区块链之名，发售虚拟货币，行传销诈骗的平台。

　　另外，TACU亚交所(也是资金盘)在2月22日发布公告称，“有人虚假宣传名为“世联通证(WUC)”专案将在TACU亚交所上交易，妄图在社区骗取大家认购。并声明该专案与平台目前无任何合作关系，希望广大投资者擦亮眼睛，谨防上当受骗。”

　　关于“存币生息”类的传销诈骗活动，我国警方也打击了很多。比较典型的有“EOS生态”、“wotoken”、“Plustoken”等。

　　其中，去年8月13日和10月24日，山东省滕州市法院先后两次对“EOS生态”特大传销案，公开开庭进行了审理。“EOS生态”六名创始人均站上了被告席，并对公诉机关指控的罪名均无异议。