女子深陷“PlusToKen”骗局工行人员及劝阻 半年后送锦旗表达感激之情

近日，客户万女士向上海工商银行临沂路支行送去一面印有“认真负责严守客户权益，全心全意为客户服务”字样的锦旗，表达对该支行客户经理孟经理感激之情。据了解，去年4月，万女士前去临沂路支行自助终端办理转账业务，恰巧碰到当时在大堂顶班的孟经理。万女士也算是该行的老客户了，由于许久未碰面，孟经理就和万女士打招呼寒暄几句，了解下各自近况。一听闻万女士这次是要转账到她妹妹账上去炒比特币，买入ICO发行，孟经理连忙叫停万女士手上的转帐操作，把她带到2楼理财室，跟她细细解释了最新的相关政策。

ICO是一种区块链行业术语，是一种为加密数字货币、区块链项目筹措资金的常用方式。然而2017年9月，相关部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出代币发行融资本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，要求自公告发布之日起，各类代币发行融资活动立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人做出清退等安排。

孟经理通过网上发布的一列国家相关禁止政策给万女士看后，万女士这才缓过神来。

孟经理告知万女士炒比特币投资风险相当高，何况这个ICO发行募资平台PlusToKen其实就是一个虚拟的平台，以最精美的包装而成的虚拟货币，进入金融市场就好似庞氏骗局，利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象。最后万女士当场决定钱不转出去了，直接买了银行的保本理财产品。

半年后万女士的银行理财产品到期了，拿到了本金和利息，也因此特地来到网点感谢孟经理挽回了她的损失，还告知银行该ICO平台已被相关部门封锁了，她妹妹因为没听劝，现在资金都拿不出来了，血本无归。

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2019年初 ，盐城公安机关接到报警称，有人利用PlusToken网络平台进行传销犯罪，盐城市公安机关对涉案嫌疑人立案侦查。

经查，从2018年5月起，陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同王仁虎、张微、董建华等网络技术人员等人在互联网上创建了plustoken平台，并开发了手机App系统，打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实，通过微信公众号、网站等形式推广plustoken平台。截止2019年3月15日，该平台发展会员超过100万人。

6月27日，公安机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中有利用Plustoken网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。

目前，盐城公安重点侦查盐城抓获的涉案人员犯罪事实，全部案件情况尚未掌握。此案涉及境外，发现仍有重要犯罪嫌疑人潜逃在外，资金去向不明，案情复杂，案件在进一步侦查中。公安机关敦促涉嫌犯罪人员早日投案自首，对参与人员将依法开展调查。

8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展。近日，该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。

文章来源：鹰鉴综合上海法制报，特此鸣谢！