远离远大国际期货，非法投资理财亏损可维权追回

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发布时间：2020-02-04 11:09:51

作者：远大期货,方胜维权,投资理财

由于外汇管制等原因，境内居民从事跨境期货业务尚有较大障碍，不法分子往往选择在大陆虚设期货交易平台供投资者从事恒生指数期货、黄金期货等交易。期货交易涉及的账户开立、交易过程等均在境内进行，交易资金一般不流向境外，不法分子所称的香港期货公司与客户并无联系，且期货交易保钲金交纳比例极低，所谓跨境期货交易很可能是虚盘交易，不法分子涉嫌炸骗投资者钱财。

方胜维权

“网络投资理财”多人上当，上下游形成灰色产业链

今年8月以来，府谷县公安局接连接到因“网络投资理财”被诈骗的报案。府谷县公安局成立专案组，全力以赴展开案件侦破工作。

经过前期侦查，发现该类案件为团伙性作案，犯罪嫌疑人分工明确，分别扮演幕后金主、授课老师、造势水军、客户服务等角色，作案成员利用电话、各类聊天软件，推荐交易App等方式物色人员进行诈骗，整个犯罪过程的上下游已形成一个灰色产业链。

通过两个多月的摸排侦查，专案组初步判定犯罪团伙的作案地点在广西、湖北。办案民警兵分两路展开抓捕工作，一组民警于9月10日在湖北仙桃某健身会所将主要嫌疑人彭某抓获；另一组民警于9月12日在广西南宁某写字楼内将李某中、贺某华等在内的14名嫌疑人抓获，现场扣押电脑37台、手机118部、手机卡49张、银行卡11张。

员工授课并推荐股票，群内除受害人外都是水军

据警方介绍，犯罪嫌疑人彭某供述了其伙同李某中等人于2018年10月至2019年7月间租赁南宁市某写字楼，以公司招聘职员名义招聘团伙作案成员，让被雇员工充当“授课老师”、造势水军、客户服务等角色实施诈骗。

该团伙首先购买电话卡注册微信，在注册的微信朋友圈内寻找目标人群，然后购买个人信息，利用技术手段加微信，将其拉入炒股微信群，由所谓的“老师”进行授课并推荐股票，其他作案成员（水军）在群内不间断发送赚钱利好信息。

在取得信任后，受害人被拉入炒股小群，小群内除受害人外均为嫌疑人控制的十几个水军微信号，向受害人推荐假冒的“长江期货”网站注册投资，诱导受害人将钱打入由嫌疑人控制的个人账户，让受害人安装自己开发交易股指的“博易云”App，在App和假冒网站的配合下完成诈骗，该团伙累计骗取资金达700余万元。

常见的让投资者亏损的手法有哪些？

1、虚构交易平台，使用模拟的交易软件。诈骗团伙往往虚构一个高大上的公司，传送给投资者的是一个模拟交易的软件，软件由他们控制。软件里大宗商品的行情、价格走势都是他们自行设置，然后和投资者方向炒作。你买涨，他就买跌，让你亏钱。这种虚构平台的方式，随着企业信息的全国公开公示，已不常用，假平台，投资者很容易就能查证。

2、冻结客户账户，延时交易。在投资者盈利的时候，冻结投资者账户，使其买入之后不能正常卖出，然后其其他操盘手将价格方向拉大，让投资者实际盈利变亏损。

3、在客户盈利时，强行平仓。美名其曰，避免你亏损。因为交易软件他们有后台控制，发现投资者盈利时，强制平仓。投资者因为往往都是网络开户，一无合同，二不知公司名称地址，往往被强制平仓后，无能为力，求告无门。

4、在交易平台中设置虚拟账户，进而对该账户虚拟注资，进而通过虚拟资金控制交易行情，致使受害人亏损。

5、放大交易杠杆，设置资金放大比例数十或数百倍于受害人的“主力账户”，进而通过放大后的资金优势操作、控制市场行情，使受害人亏损；

6、进行“滑点”操作。按照商品的正规交易盘买卖，但在客户的成交金额上进行少量的增、减，使客户少盈利或多亏损，从中牟利。

7、代客频繁交易赚取高额手续费、收取客户仓储费、加工费、盈利分成等让投资者损失。