德成财富实控人李善友等11人移送审查起诉 新增7人被刑拘

8月23日消息，昨日，常州市公安局天宁分局发布德成财富案通告显示，平台实际控制人李善友等11名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。同时近期又对7名德成财富涉嫌犯罪的人员采取了刑拘等强制措施。

根据通告，2019年5月15日，常州市公安局天宁分局对德成财富投资管理（常州）有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。

近日，公安机关已依法将德成财富实际控制人李善友等11名犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。同时公安机关加大办案力度，近期又对7名德成财富涉嫌犯罪的人员采取了刑拘等强制措施。案件在进一步侦办中。侦查期间，公安机关全面核查涉案资产，全力追赃挽损，在安徽合肥、六安、五河以及江苏常州、南通、镇江等地依法查封冻结了房产、车辆、股权等一批涉案资产，后续将依法处置。

公安机关再次提醒广大投资人及时主动报案、登记信息、提供证明材料，避免因不及时、不如实报案登记而损害自身合法权益。同时，请广大投资人依法理性反映情况、表达诉求，不信谣、不传谣，不组织或参与各类妨害社会管理秩序、危害公共安全等违法犯罪活动。公安机关将依法办案，全力追赃挽损，及时公布案件进展。

据金融虎了解，今年5月15日，李善友向常州市公安机关投案自首。德成财富旗下设有P2P平台德成贷，于2014年12月8日正式上线，2018年12月30日停止运营。据平台2018年11月运营报告显示，该平台累计注册用户8.58万人，累计摄合成功合同金额达6.16亿元，借款余额为1.51亿元。

公开资料显示，德成财富投资管理(常州)有限公司注册资本(实缴)5000万人民币，法人李善友持股39%，包钰松持股10%，江苏徽熳投资集团有限公司持股51%。不过，江苏徽熳投资集团有限公司亦为李善友实际控制持股70%，包钰松持股30%。

天眼查信息显示，德成财富法人李善友的标签颇为丰富，有常州钟楼区政协委员、常州市安徽商会副会长、常州市青年商会副会长、六安市在外人才协会常州分会副会长、中国产业联盟协会副主席等。其担任企业法人的企业有15个，如常州徽熳商学研究院有限公司、汇德鑫通股权投资基金管理（常州）有限公司、徽熳投资基金（北京）有限公司等。拥有实际控制权的公司达33家，包括德天资产等。

去年10月17日，如皋市委宣传部官方微信号如皋发布的消息，经前期核查，对在该市登记注册的企业(已被公安机关立案的除外)向全市市民进行金融风险提示，其中就包括德成财富关联互金平台德成贷。早在2016年，就有媒体就曝出德成财富六安分公司涉嫌既吸储又放贷。报道指出，德成财富六安分公司把P2P网贷平台运营模式演变成出借人购买德成财富法人代表李善友的原有债权。