“头寸管理”传销案 一名骨干涉嫌组织、领导传销活动被批准逮捕

近日，沿河土家族自治县人民检察院对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈某某批准逮捕。

基本案情：2020年2月份，陈某某了解到一个叫“头寸管理”的兼职工作。从事该工作需每人缴纳2至3万元人民币，获得入门资格，将人民币换成交易所内的数字货币，下载手机APP每四天一次买进卖出虚拟货币，领取报酬。若发展人数达九人以上，可以成为群主，另外收取管理费。

该组织按照发展人数可逐级上升，并按发展人数等级获取管理费。陈某某交了2万元进入网络平台，为了获取更多利益，迅速发展下线，并指导下线发展自己的下线达30余人，涉案金额共计130余万元。2020年10月19日，该平台突然关闭，进入该平台的人员资金未能提现。

注：图片来源于网络，与正文无关。

检察官普法：陈某某以经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以发展人员数量为返利依据，引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取财物，其行为涉嫌组织领导传销活动罪。

检察官提醒：当朋友说有好的赚钱项目，稳赚不赔的，千万不要相信天上会掉馅饼。动动嘴，拉几个人交钱，然后就能大把赚钱的事多数都是骗人钱财的，没有任何一种商业模式可以保证商家一本万利，绝不亏损。高度警惕收入会费、拉下线行为，传销实质就是上线瓜分下线投入资金的圈钱游戏。发现有传销组织或活动的，及时报警。(田川 李群霞)

[此文来源：平安沿河