“头寸管理”九九社区衣惠宾、王晓峰、冉霞光不法消化吸收群众储蓄案一审判决

　　近日，山东肥城市人民检察院对原“头寸管理”九九社区关键首领衣惠宾、王晓峰、冉霞光开展了一审判决。

　　判决全文以下：

　　山东肥城市人民检察院

　　刑 事 判 决 书

　　（2020）鲁0983刑初214号

　　公诉行政机关山东肥城市检察院。

　　被告衣惠宾，男，1972年12月8日出世，汉族人，初中学历，待业，户口所在地吉林镇赉县，案发后暂居湖南长沙岳麓区建工清晰度汇酒店餐厅。涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪，于2019年12月14日被肥城市派出所刑拘，2020年1月11日经肥城市检察院准许被执行逮捕，同一年3月6日经泰安市检察院准许增加侦察羁押期限一个月，同一年4月9日经山东检察院准许增加侦察羁押期限两月，现羁押于肥城市拘留所。

　　辩护律师张雪东，北京京腾刑事辩护律师法律事务所。

　　被告王晓峰，男，1981年11月15日出世，汉族人，中专文化，待业，户口所在地山东肥城市，住肥城市。涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪，于2019年12月6日被肥城市派出所刑拘，2020年1月11日被肥城市派出所取保侯审，2020年10月10日被我院取保侯审，同一年12月8日经我院决策被执行逮捕，现羁押于肥城市拘留所。

　　辩护律师韩成波，山东省桃都刑事辩护律师法律事务所。

　　被告冉霞光（别称冉译杰），女，1978年9月22日出世，汉族人，初中学历，待业，户口所在地山东肥城市，住肥城市。涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪，于2019年12月11日被肥城市派出所刑拘，于2020年1月11日被肥城市派出所取保侯审，2020年10月12日被我院取保侯审，同一年12月8日经我院决策被执行逮捕，现羁押于泰安市拘留所。

　　辩护律师尹伟，山东省名硕刑事辩护律师法律事务所。

　　山东肥城市检察院以肥检二部刑诉〔2020〕29号民事起诉书控告被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光犯不法消化吸收群众储蓄罪，于2020年10月10日向我院立案侦查。我院审理后，依规构成仲裁庭，可用普通程序公布开庭审判了此案。2021年1月7日，肥城市检察院提议对此案延期审理，我院交于日决策延期审理一个月。山东肥城市检察院分派检察员穆平、孙霞、赵莉到庭适用公诉，被告衣惠宾以及辩护律师张雪东、被告王晓峰以及辩护律师韩成波、被告冉霞光以及辩护律师尹伟出庭参与起诉。已经案件审理结束。

　　公诉行政机关控告，2018年至今，被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光在没经相关部门准许的状况下，选用报团炒虚拟货币的方法，以确保本钱安全性、巨额收益为鱼饵，根据微信聊天群、授课、口耳相传等方法向广大群众开展宣传策划，不法消化吸收广大群众资产。被告衣惠宾、王晓峰不法消化吸收资产总共28717451元，导致损害21633909.86元，在其中被告冉霞光参加不法消化吸收资产总共11070906元，导致损害8159922.21元。

　　为确认以上控告，公诉行政机关复庭诵读、提供了被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光口供和辩驳，五百四十三名集资款参加人阐述，见证人艾某等十七人证词，授课音频、录影，辨认笔录，被告居住证明等直接证据。

　　公诉行政机关觉得，被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光不法消化吸收群众储蓄，搅乱金融业纪律，金额极大，其个人行为违犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之要求，理应以不法消化吸收群众储蓄罪依法追究刑事处罚；被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光系共犯；被告衣惠宾在共犯中起关键功效，是首犯；被告王晓峰、冉霞光在共犯中起主次、輔助功效，是从犯，应从轻处理或缓解惩罚；被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光在案发后，退还一部分损害，可酌情考虑从轻处理惩罚；被告王晓峰、冉霞光积极自首，如实供述自身的犯罪行为，组成投案自首，依规可从轻处理或缓解惩罚；被告衣惠宾抓捕归案后如实供述犯罪行为，系挑明，依规可从轻处理惩罚；被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光认罪认罚，可从宽处罚。提议被判被告衣惠宾三年之上七年下列刑期，并罚款，若退还所有损害，并缴纳罚款，可可用判缓；提议被判被告王晓峰三年之上五年六个月下列刑期，并罚款，若积极主动退赃退还，获得受害人的原谅，可可用判缓；提议被判被告冉霞光三年之上五年下列刑期，并罚款，若积极主动退赃退还，获得受害人的原谅，可可用判缓。

　　被告衣惠宾对控告客观事实、罪行及定刑提议沒有质疑且签名具结，在开庭审判全过程中亦情况属实。其辩护律师明确提出的辩护意见是：1、衣惠宾是初犯，其一向主要表现优良，仍未受到刑事处分和行政许可；2、其系挑明；3、其违法犯罪主观性恶变小；4、其已赔付投资者700多万元的损害，悔过态度好；5、三被告与此同时是受害人，每一个人都是在围观群众的状况下觉得是合理合法的，自身有资金投入，进而迈向了违法犯罪的路面。要求对其从轻处理惩罚。

　　被告王晓峰对控告客观事实、罪行及定刑提议沒有质疑且签名具结，在开庭审判全过程中亦情况属实。其辩护律师明确提出的辩护意见是：1、被告王晓峰积极主动退还，对平稳社会发展局势充分发挥了积极主动功效，其积极主动讨回资产700万元并交货专家们。2、其系从犯；3、其系投案自首；4、其认罪态度不错；5、其认罪认罚并签定了认罪认罚具结书；6、项目投资资产沒有经王晓峰的手，都没有最后交由王晓峰，王晓峰对大伙儿的项目投资也控制不了；7、王晓峰无前科，过去主要表现不错，此次系初犯；8、王晓峰确实有悔过主要表现，主观性恶变不深；9、一部分人早已表明原谅。提议对王晓峰可用判缓。

　　被告冉霞光对控告客观事实、罪行及定刑提议沒有质疑且签名具结，在开庭审判全过程中亦情况属实。其辩护律师明确提出的辩护意见是：1、被告冉霞光系从犯，且资产最后沒有流入冉霞光；2、其系投案自首；3、其同意投案自首且认罪态度不错，具备悔过主要表现；4、其系初犯、偶犯，危险因素较小，主观性恶变小；5、其脚部负伤，并沒有除根，现阶段健康状况十分不太好，家里爸爸妈妈均年事己高、体质虚弱；6、其已退还一部分损害，且在此案中资金投入许多资产，自己做为受害人也是有很大损害，提议对其被判判缓或是比较轻的酷刑。

　　经案件审理查清，2018年至今，被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光在没经相关部门准许的状况下，选用报团炒虚拟货币的方法，以确保本钱安全性、巨额收益为鱼饵，根据微信聊天群、授课、口耳相传等方法向广大群众开展宣传策划，不法消化吸收广大群众资产。被告衣惠宾、王晓峰不法消化吸收资产总共28717451元，导致损害21633909.86元，在其中被告冉霞光参加不法消化吸收资产总共11070906元，导致损害8159922.21元。

　　案件审理全过程中，被告王晓峰获得了一部分集资款参加人原谅。

　　上述事实有经开庭审理质证、确定的被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光口供和辩驳，见证人艾某、孔某、李某1等十七人证词，集资款参加人张某等五百四十三人阐述，李某1给予的九九社区推送的命令截屏、邓某递交的手机微信、手机转账纪录、微信聊天纪录、AR入帐清单、银行流水账单、辛某退币纪录、李某1的返款清单、马某给予的收款凭证、手机截图、唐某2返款统计表、汪某给予的退币清单、范某返款凭据，李某2的手机截图、转帐清单、李某3撰写的亲笔写证言、滕某递交的聊天截图、交易记录、证实等证据、李某2给予的资金管理表、收款凭证、退还资金管理表、转帐手机截图、张某1递交的证实及九九社区宣传手册，集资款参加人递交的亲笔写阐述、COTC交易明细、金融机构（支付宝钱包、手机微信）交易记录、取现纪录等，集资款参加人给予的接到返款的凭据，辨认笔录，辛某递交的九九社区视頻材料、蔡某给予的辛某的讲课內容、滕某、唐某1、唐某2、杜某给予的所有视频，李某4给予的財富双赢群的微信聊天记录、许某给予的旭日7群中“马红运当头”发的《社员群规》、贾某给予的非凡vip会员群中“旭日七群-恬淡”推送的信息内容、张某2给予的非凡vip会员群的微信聊天记录，红运当头公布的《社区刷单你问答》，接纳直接证据材料清单，受案申请表、立案决定书、抓捕历经、在逃人员信息登记表、发侦破历经、抓捕证实，扣留认定书、扣留明细、帮助被查封通知单，户籍信息、证实等直接证据确认，足以认定。

　　本院认为，被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光不法消化吸收群众储蓄，搅乱金融业纪律，金额极大，组成不法消化吸收群众储蓄罪。公诉行政机关的控告创立。被告衣惠宾的辩护律师有关被告系初犯、挑明、悔过态度好的辩护意见，我院给予采取；被告衣惠宾、冉霞光的辩护律师有关被告与此同时是受害人的辩护意见，核查，依据被告的口供、证据、集资款参加人的阐述等有关直接证据，能确认三被告不但向别人宣传策划炒数字货币，并且也从这当中盈利，并不是是受害人，对于此事辩护意见未予采取；被告王晓峰的辩护律师有关被告系从犯、投案自首、认罪态度不错、同意认罪认罚、系初犯、确实有悔过主要表现、一部分人已表明原谅的辩护意见，我院给予采取；被告冉霞光的辩护律师有关被告系从犯、投案自首、同意投案自首且认罪态度不错，具备悔过主要表现、系初犯、偶犯，提议从轻处理惩罚的辩护意见，我院给予采取；被告王晓峰、冉霞光的辩护律师有关集资款账款未到二人手上的辩护意见，核查，因为被告王晓峰、冉霞光的宣传策划，促使投资者将储蓄资金投入该服务平台中，二人的违法犯罪是共犯中不能缺乏的阶段，此案已评定二人系从犯，不可以再用该剧情对其从轻处理惩罚，对于此事辩护意见未予采取。

　　被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光系共犯；被告衣惠宾在共犯中起关键功效，是首犯；被告王晓峰、冉霞光在共犯中起主次、輔助功效，是从犯，应从轻处理惩罚；被告衣惠宾、王晓峰、冉霞光在案发后，退还一部分损害，可酌情考虑从轻处理惩罚；被告王晓峰获得一部分集资款参加人的原谅，可酌情考虑从轻处理惩罚；被告王晓峰、冉霞光积极自首，如实供述自身的犯罪行为，系投案自首，且同意认罪认罚，依规可从轻处理惩罚；被告衣惠宾抓捕归案后如实供述其犯罪行为，系挑明，且同意认罪认罚，依规可从轻处理惩罚。公诉行政机关的定刑提议适度。按照1997年修定的《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之要求，裁定以下：

　　一、被告衣惠宾犯不法消化吸收群众储蓄罪，被判刑期六年，并罚款RMB四十万余元。

　　（有期徒刑从裁定实行之日起逐渐测算，裁定实行之前优先关押的，关押一日折抵有期徒刑一日，即自2019年12月14日起至2025年12月13日止。）

　　被告王晓峰犯不法消化吸收群众储蓄罪，被判刑期四年六个月，并罚款RMB十万元。

　　（有期徒刑从裁定实行之日起逐渐测算，裁定实行之前优先关押的，关押一日折抵有期徒刑一日，总共折抵有期徒刑37日，即自2020年12月8日起至2025年5月1日止。）

　　被告冉霞光犯不法消化吸收群众储蓄罪，被判刑期四年，并罚款RMB十万元。

　　（有期徒刑从裁定实行之日起逐渐测算，裁定实行之前优先关押的，关押一日折抵有期徒刑一日，总共折抵有期徒刑32日。即自2020年12月8日起至2024年11月5日止。）

　　（之上罚款限裁定产生法律认可第二日起十日内交纳。）

　　二、勒令被告衣惠宾、王晓峰再次退还不法消化吸收的群众储蓄21633909.86元，被告冉霞光对其参加的8159922.21元担负连同承担责任。（详细附注）

　　三、扣留的车子及手机上、储蓄卡等由扣留行政机关依规处理。

　　如不服气本裁定，可在收到判决的第二日起十日内，根据我院或是立即向山东泰安市初级人民检察院明确提出起诉。书面形式起诉的，理应递交上诉状原件一份，团本五份。

　　本裁定起效后（被告方提到起诉的，以起诉人民法院起效裁定为标准），承担行使权力的被告方理应按时执行起效裁判文书明确的责任，并不可有迁移、藏匿、损坏资产及高消費等防碍或躲避实行的个人行为。本条文即是实行通告，此案执行立案后，人民检察院可依规对失信执行人的资产采用执行措施，对有关被告方采用列入失信执行人人员名单、限制消费、处罚、拘押等强制执行措施，涉嫌犯罪的，追究其刑事处罚。

　　有关“头寸管理”别的小区的案子进度，本微信公众号将不断报导。

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