被罚没款910多万元！“信科环保同盟俱乐部”是传销组织，一技术骨干被判处

　盱眙县检察院控告，2016年10月份至今，李x平、侯x年、王x（均提起公诉）等人到海外租赁服务器，根据互联网技术构建同盟俱乐部队服务平台（域名：www.xinke369.com/yz.aspx）创立传销组织（该俱乐部队办公室地址建在盱眙县室内游泳馆北端蓝湾咖啡店旁）。2017年8月份，该传销组织域名变动为：www.xinke369.net/yz.aspx。该传销组织自创立至今喊着“全国各地中小企业诚实守信同盟”的旗号，对外开放虚假广告以江苏省信鼎高新科技有限责任公司发布的生态保护新项目筹资，宣传策划只需消費5500元选购同样值商品就可以申请注册变成该俱乐部队vip会员，并得到营销推广运营资质，诱惑别人参与。该网站平台与此同时设定以立即或是间接性借助发展趋势工作人员的总数做为计薪或购物返利根据的“共享奖”“见点奖”“等级奖”及“股东所分利润奖”。

　　2017年3月3日，该机构在我县电影院举办江苏省信鼎高新科技有限责任公司生态保护运行交流会。案发后，该传销组织在我县地区已发展趋势vip会员总数超30人之上，等级5层。被告单博于2016年12月份上下，在其妈妈李x平的分配下承担该传销组织网站后台管理维护保养、注册会员、加盟费用扣除及奖励金下达工作中。

　　截止事发，以上传销组织不法盈利1444899一元。为确认以上控告客观事实，公诉行政机关复庭提供了被告的口供、证据、银行流水账单清单、现场勘查询问笔录等直接证据。由此，公诉行政机关觉得被告单博在传销组织中承担传销组织互联网平台和资产的管理方法，情节恶劣，依规理应以机构、领导干部传销组织主题活动罪依法追究刑事处罚。被告单博和别人一同从业机构、领导干部传销组织主题活动，系共犯，在共犯中起主次功效，系从犯，依规理应从轻处理或缓解惩罚。被告单博抓捕归案后如实供述自身的罪刑，依规能够 从轻处理惩罚。报请我院依规被判。被告单博对控告的客观事实和罪行情况属实。辩护律师陈士贤对控告的罪行情况属实，但明确提出被告单博具备从犯、挑明、认罪认罚、初犯、退赃、主观性恶变小、社会发展不良影响小等法律规定或先行判决定刑剧情，提议对被告单博被判二年下列刑期并宣布判缓。辩护律师孙奥对控告的罪行情况属实，但明确提出被告单博具备从犯、挑明、认罪认罚、初犯、退赃等定刑剧情，提议对其缓解惩罚。

　　经案件审理查清：侯x年、王x、黄x照、李x平（均提起公诉）四人相遇后，承诺向“全国各地中小型企业诚实守信同盟”同盟负责人伊x辉交纳一定花费，进而得到以黄x照为法人代表的江苏省信鼎高新科技有限责任公司添加该同盟变成vip会员的资质,后得到伊x辉详细介绍的“生态保护新项目”，再以发展趋势该新项目需筹资之名，对外开放宣传策划只需交纳RMB（货币相同）5000元选购相关产品后就可以变成该新项目vip会员，得到营销推广运营资质，并以立即或间接性发展趋势工作人员的次序、总数构成一定等级，并为此做为根据得到“共享奖”“见点奖”“层碰奖”等酬劳，诱惑vip会员再次发展趋势别人参与，骗领钱财。为骗领钱财，以上工作人员在盱眙县奥林匹克中心租用房子开设了办公室地址，由王x联络别人制做了www.xinke369.com会员管理系统服务平台。后因王x管理方法以上vip会员服务平台造成传销组织内部员工的不信任，2016年12月，被告单博受其妈妈李x平分配至盱眙县接任王x承担以上传销组织的会员管理系统服务平台的管理方法、vip会员加盟费用的扣除、奖励金的拨款等工作中。2016年12月23日，被告单博因此到江苏省南通市寻找制做该服务平台的工作人员选购了网址的源码。至2017年7月，因传销组织内部员工侯x年等与李x平产生分歧，后李x平静被告单博离去盱眙县，在广东地区再次为此方式骗领他财物，在该地域会员管理系统服务平台为www.xinke369.net。截至事发，该传销组织仅在我县地区发展趋势vip会员已超人2数30人、等级5层。

　　经会计公司财务审计，截止事发，以上传销组织根据储蓄卡扣除vip会员签单款43303813元，拨款vip会员奖励金反映款28854822元，不法盈利1444899一元。另查清，被告单博被抓获归案后，如实供述以上犯罪行为，复庭同意认罪认罚，并劝诫同案嫌疑人李x平、李帅全自动向公安部门自首。

　　再查清，在审查起诉，公安部门扣留涉案人员现钱RMB7700066.44元，在我院案件审理环节，其家属代其撤出非法所得RMB1400000元。上述事实，有经开庭审理质证的被告单博的口供，同案近亲属侯x年、黄x照、李x平、李帅、伊x辉的证词，见证人陈某、张某、马某、蔡某甲、贾某甲、肖某甲、顾某、魏某甲、李某甲、邱某、王某甲、翟某、洪某、丁某、唐某甲、李某乙、李某丙、肖某乙、蔡某乙、李某丁、魏某乙、张某甲、张某乙、张某丙、邓某、谢某、殷某、唐某乙、韩某、曹某、付某、唐某甲、汪某、朱某、贾某乙、岳某、王某乙、范某、唐某乙、李某、曾某、邵某、华某、蔡某丙、王某丙、许某等的证词，辨认笔录，盱眙县派出所制做的远程控制现场勘查纪录、互联网线上获取工作日志、现场勘查查验询问笔录，涉案人员银行帐户水流清单、财务审计报告，盱眙县派出所出示的说明，江苏省信鼎高新科技有限责任公司工商注册材料，江苏旅馆业社会治安信息管理系统查看纪录，被告单博选购房地产、车子的有关证据，搜察询问笔录、被查封、扣留认定书及明细，涉案人基本资料表，被告单博的案底查看等直接证据确认。

　　本院认为，被告单博等以发展趋势生态保护新项目之名，规定参与者以交纳花费得到添加资质，并依照一定次序构成等级，立即或间接性以发展趋势工作人员的总数做为计薪根据，为此诱惑参与者再次发展趋势别人参与，骗领钱财，搅乱社会秩序，情节恶劣，其个人行为已组成机构、领导干部传销组织主题活动罪。被告单博和别人一同从业机构、领导干部传销组织主题活动，系共犯；在其中被告单博在传销组织中受李x平分配承担服务平台管理方法、奖励金拨款等主题活动，在共犯中起主次功效，系从犯，依规理应从轻处理或缓解惩罚。被告单博劝诫别人全自动自首，有有功剧情，依规能够 从轻处理或缓解惩罚。被告单博抓捕归案后如实供述自身的罪刑，依规能够 从轻处理惩罚。被告单博复庭同意认罪认罚，能够 依规从宽处罚。

　　被告单博撤出一部分非法所得，可酌情考虑从轻处理惩罚。有关辩护律师所明确提出的被告单博具备从犯、挑明、认罪认罚、初犯、一部分退赃等定刑剧情核查确凿，我院给予采取，我院综合性此案的特性、剧情及被告的认罪态度、社会发展不良影响等状况，我院决策对其缓解惩罚并宣布判缓。

　　综上所述，按照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之要求，裁定以下：一、被告单博犯机构、领导干部传销组织主题活动罪，被判刑期三年，判缓四年，并罚款RMB十万元。（缓刑考验期自裁定明确生效日测算。罚款于裁定起效生效日十日内交纳。）二、依规对盱眙县派出所扣留的非法所得RMB7700066.44元及被告单博家属代其撤出的非法所得RMB1400000元给予追讨，再次追讨剩下非法所得5348924.56元，上缴国库。如不服气本裁定，可在收到判决的第二日起十日内，根据我院或是立即向江苏天津市初级人民检察院明确提出起诉。书面形式起诉的，理应递交上诉状原件一份，团本二份。