当心蹭热点空气币新型传销，欧科云链链上超级天眼打造出“链上清道夫”

空气币行骗？链上传销组织？近日，”当心蹭热点空气币新型传销“再度走上热搜榜，造成外部针对数字货币领域的提出质疑与忧虑。

上年4月份，区块链技术被列入新基建现行政策，区块链市场行业快速发展趋势。上年第三季度，伴随着投资者进场，DeFi、分布式系统、NFT等好几个跑道不断涌现诸多出色新项目情景，将BTC等数字货币价钱不断引向新纪录。

极大的利率效应，引起了社会发展、新闻媒体、管控、投资人等多方面的关心，也为这一领域产生了大量的挑戰和机会。

“国币”其实”国骗”，数字货币再成行骗高发区

近日，”当心蹭热点空气币新型传销“再度走上微博热搜榜，公布了一起令人吃惊的”空气币传销案”。

“寰球財富小熊猫金元”是一个理财平台，由徐某保在开创。这一服务平台以给予虚似虚拟货币个性化服务为旗号，制订了不一样项目投资级别、奖赏方法、取现要求，开展网络传销：新注册会员要交纳168元的会员费，vip会员分成”学生级”、”大师级”、”致尊执行董事””晶钻执行董事”等八个等级，依照一定占比项目投资或发展趋势退出。

为了更好地吸引住客户，该服务平台称”小熊猫金元”是”国币”，用”天河二号”计算机软件开展全自动计算，将来5年内一枚小熊猫金元很有可能会提升一万元，但事实上，”小熊猫金元”的价钱跌涨是被徐某保等后台管理实时控制的。

短短的两年，该服务平台在全国各地征募近2000名vip会员，总计涉案人员额度超出两亿元，除开一部分资产用以退还项目投资工作人员作为抽成以外，绝大多数资产都被徐某保迁移或取现。现阶段，包含徐某保以内的8名关键嫌疑人已被依规移送起诉。

本地警察表明，”相近小熊猫金元那样披上区块链技术、数字金融的外套进行的网络传销近些年展现多发趋势，以静态数据盈利（抄币增值盈利）和动态性盈利（发展趋势退出盈利）为鱼饵，吸引住群众资金投入资产，令人束手无策”。

数字货币违法犯罪高发，司法机关如何防范严厉打击？

小熊猫金元的案子并不是个案。

伴随着区块链概念的爆红，喊着数字货币、区块链技术等幌子的犯罪行为展现出多元化、高发、技术性破获艰难等特性。

除开喊着区块链技术旗号的经济犯罪外，盗币、链上行骗、黑客入侵等事件五花八门：2020年，虚拟货币黑客入侵事情发生了 170 起，财产损失总共23.3 亿美金；未受管控的出国资产经营规模达到 175 亿美金，较 2019 年提高 51%； DeFi 进攻事情做到 60 起，损害逾 2.5 亿美金。

一方面，数字货币根据区块链应用，纯天然具备区块链技术、群体极化等特性，因此变成金融犯罪的纯天然土壤层，一方面，区块链技术链上买卖互联网繁杂、信息内容归纳难、学习培训成本费较高，司法机关行政机关和管控组织欠缺有关的审理案件工作经验，破获难度系数较高。

安徽市场监督管理反垄断法和反知识产权侵权城管局厅长郑文宝表明，” 扩散速率加速的传销组织币磨练着管控、公安机关等严厉打击违法违纪单位中间的连动高效率。”数字货币有关违法犯罪与洗黑钱主题活动，早已严重危害到中国公民的资金安全、我国的金融业平稳。

怎样鉴别该类骗术？对于数字货币犯罪行为，司法机关行政机关如何防范、反制？一线行政机关怎样合理防止、破获该类案子？

安庆市派出所荟翠大队经侦大队总队长周会强调，应当”根据政府购买服务项目的方法，依靠互联网公司技术性优点，借助互联网大数据，科学研究创建网络传销检测检索实体模型，完成更为精确、更有使用价值的网上预警信息”。

在那样的探寻中，欧科云链链上超级天眼和Chainalysis冲破跑道，得出了一个行得通的解决方法：区块链技术互联网大数据。

欧科云链链上超级天眼，倾情打造出”链上清道夫“

在严厉打击数字货币违法犯罪、合规管理行业，区块链技术链上互联网大数据已经变成最强有力的武器装备：在其中，我国的欧科云链链上超级天眼、英国的Chainalysis进度更为快速，在商品、服务项目、技术性等各个方面领先业内。

Chainalysis创立于2014年10月1日，是区块链技术互联网大数据跑道最开始的探索者，也是美政府较大 的数据加密剖析承包单位，现阶段早已发布了Reactor、KYT、Krypto、Data的区块链技术大数据产品和服务项目引流矩阵，而且与十几家英国政府机构创建起了合作关系，变成最受美政府钟爱的区块链技术大数据工具。

而在我国，链上超级天眼饰演这一人物角色。

链上超级天眼是香港股市上市企业欧科云链集团公司（01499）发布的一款链上数据监控和买卖个人行为数据分析工具，做为欧科云链的关键业务流程之一，获得了集团公司的資源适用，发展趋势迅速。

根据对大量链上数据信息的深层剖析和跟踪，链上超级天眼现阶段早已搜集了上亿次详细地址标识，发布了买卖图普、详细地址剖析及其链上监管三大作用，在严厉打击链上洗黑钱、维护客户财产与买卖安全性、预防黑恶势力财产注入、跟踪脏款等层面作出了醒目主要表现。

根据详细地址剖析作用，警察在得到数字货币犯罪案的钱夹详细地址以后，就可以键入钱夹详细地址，获得犯罪嫌疑人所拥有的脏款钱夹详细地址与别的详细地址产生互动个人行为后的数据信息和可视化图表。

而依靠链上超级天眼买卖图普作用，司法机关行政机关和合规管理组织只必须键入要想查看的买卖hach，设定好相匹配主要参数，就能轻轻松松获得买卖的数据可视化图普，并依靠超一亿详细地址标识，精确锁住数字货币的线下推广实体线流入。

除此之外，链上超级天眼还给予了链上监管作用，稽查、司法部门根据”详细地址监管”和”买卖监管”二种方法，既能够 锁住异常详细地址的资产动态性，又可以监管黑恶势力虚拟货币的即时流入，维护好广大群众的资金安全。

凭着全世界领跑的商品和服务项目，链上超级天眼帮助上海市、深圳市、山东省、四川、浙江省等多地警察查获了几十起、总资产达几十亿额度的数字货币有关案子，累积了丰富多彩的警察协作工作经验，并创立专业团队，帮助警察开展有关技术侦查，技术专业度持续提高，数次接到协作警察感谢函。

2020年3月27日，欧科云链OKLink凭着以往一年针对领域的杰出贡献， 夺得了华夏时报”2020 本年度互联网金融先峰奖”。

数字货币犯罪行为猖狂，既危害了群众权益，也环境污染了区块链技术等领域绿色生态。而欧科云链链上超级天眼、Chainalysis的发生，强有力严厉打击了这一局势。

最先，客户的链上财产和买卖安全性将获得靠谱的技术性确保；次之，链上超级天眼为区块链市场行业找到一条合规管理化的身心健康发展趋势路面，发展出区块链技术颠覆式创新传统式经济发展的安全通道；除此之外，欧科云链链上超级天眼做为”中文版Chainalysis”，证实了中国的区块链应用整体实力，提升了区块链技术新基建的技术性自信。

伴随着以欧科云链链上超级天眼、Chainalysis为意味着的区块链技术大数据工具的技术性发展和商品更替，区块链市场行业得到了一个强劲的”链上清道夫”，司法机关行政机关、农村基层警员、金融机构等合规管理组织”合规管理工作能力”获得了强有力提高，区块链应用的发展潜力将获得进一步释放出来，不断”爆红”颠覆式创新中国实体经济，为文化生活引入魅力。