【追踪】智天传销又一案！涉案1.4亿！总经理助理获刑4年半！

题图：资料图

根据该判决书显示，陈某文为四川智天金融外包有限公司的总经理助理，涉案金额高达1.4亿余元。

被告人王某学，作为陈某文管理的下线团队长，对管理的团队积极宣传并发展下线，截止案发，王秀学直接或间接发展下线人数为4717人，收到下线购买股权资金32752647.94元，支出32611734.96元，结余140912.98元。

被告人张某于2017年7月进入四川智天金融服务外包有限公司工作,在该传销组织中其帮助陈某文填写股权证书及宣传等,同时在明知陈某文实施传销活动的情况下,为了逃避侦查,先后提供自己、其女儿谢某及其弟张某1名下的银行卡给陈某文使用转移资金,并以张某1的名义用陈某文传销获得的资金购买一辆宝马Ｘ5（车牌号:川Ａ×××××）。

掩饰、隐瞒犯罪所得事实

2019年年初，陈某军在明知公安机关调查四川智天金融服务外包有限公司，邓智天被抓获的情况下，伙同陈某文通过银行柜台取现400万元后再转存至自己名下的银行卡以使用。

另查明，案发后，公安机关依法从被告人陈某文处扣押了15507127.09元，从被告人张某处扣押了332080元，从陈某文前妻胡某处扣押了171864元，从张某女儿谢某处扣押2697841元，从张某弟弟张某1处扣押白色奇瑞瑞虎轿车（车牌川Ａ×××××）一辆、宝马Ｘ5（车牌川Ａ×××××）一辆，冻结了被告人陈某文名下62×××71账户内的********.60元。以上扣押、冻结财产均系被告人陈某文组织、领导传销活动涉案钱款。公安机关另扣押了各被告人的手机、电脑等物品，向法院移交了宝马Ｘ5轿车一辆、奇瑞瑞虎轿车一辆及陈治文的手表一块。

一审判决结果如下：

一、被告人陈某文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金五十万元；

二、被告人王某学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金二十万元；

三、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元；

四、被告人陈某军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五十万元；

2021年三月十一日，安徽省淮南市中级人民法院作出二审裁决：维持原判！

这已是继贵州罗甸、河南永城、浙江绍兴之后，第四地开庭审理的智天传销案！

文章来源：防骗大数据