“易商通”集资诈骗25.7万人 公司法人高志华获刑无期

2020年11月底，北京市第二中级人民法院受理了北京市检察院第二分院指控高志华、王某会、马某珊、袁某光、韦某均等人涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，开庭审理。

近日，该起涉案资金超200亿，涉及会员25.7万人的特大集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案迎来了一审宣判。高志华等24名被告人分别被判刑。其中，高志华因犯集资诈骗罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

2011年1月28日，高志华等人注册成立了北京易商通科技有限公司（以下简称：北京易商通公司），北京易商通公司分总部、代理（也叫订单中心）、会员三级架构。

该公司通过设立“易订商城”网购平台，以“消费返利”吸引投资人加入。

经营模式为投资人注册会员后采取“订单式消费”形式投资，分为两种形式，一是"新业态"会员形式，以投资5000元为一单，可获商场消费积分5000分，用于购买“易订商城"中价格远高于市场价格的商品，同时获得1万元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月左右会员可以连本带息回款8000元。

二是“本地电商”会员形式，以投资1000元为一单，可获得商城消费积分1000分，用于购买“易订商城”中的商品，同时获得2000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款1200元。

会员在代理订单中心投资后，代理可从易某公司获得相应比例的“推荐费”或称“服务费”。

所有会员都必须在代理管理之下，可以是二级代理，也可以是一级代理，但二级代理必须在相应的一级代理管理下。代理和会员可以获得相应的比例的“推荐费”提成。

经审计，25.7万名会员累计投入本金约215亿元，待返还本金约75亿元，涉及会员19.1万余人；供货商累计供货金额38.9亿元，已支付37.3亿元，未结清1.6亿元。共计资金缺口总额76.6亿元。

2021年3月25日，北京市第二中级人民法院对本案进行一审宣判。高志华犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。王某会以集资诈骗罪判处有期徒刑14年，罚款40万。

法院以非法吸收公众存款罪，判处其余22名被告人8年到缓刑3年不等的有期徒刑，并处罚金35万到5万元不等。

同时，法院还责令高志华、王某会退赔集资参与人的经济损失，其余各被告人在各自违法所得范围内承担共同退赔责任，退赔损失优先于没收财产、罚金项的执行。[声明：此文来源于鹰鉴