【案件】厦门破获“亚元”虚拟币传销案 起诉三名骨干人员

一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，开展传销、非法集资等违法犯罪活动。3月18日，鹰鉴了解到，厦门市翔安区人民检察院对外披露了一起虚拟货币传销案的起诉书。

该起诉书上显示，2017年1月，兰新民（已判决）在网络上设立了亚元交易平台，组建传销组织。2017年12月，该平台改名为文旅资产现货交易平台。亚元交易（文旅资产现货交易）平台以互联网为载体进行传播，在无实际经营活动的情况下，以发行亚元（文旅资产）为名，要求参加者通过上线的推荐缴纳一定的费用获得加入资格，取得该平台会员账号。

会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，按照个人业绩的多少分为普通会员、股东会员、乡镇分公司、县分公司、市分公司和省分公司六个等级，根据发展下线人数、投资额，按照动态、静态奖励的方式进行返利。

动态模式按照个人业绩确定比例，业绩2万以上的，奖金比例为6%；10万以上的，奖金比例为8%；50万以上的，奖金比例为10%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于15万元；150万以上的，奖金比例为12%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于20万元；500万以上的，奖金比例为14%，集团公司考核三个市场，小区业绩不低于80万元。静态模式就是投资钱进去以后，不发展下线，按照平台每日交易量分红。

2017年10月以来，陈某某、丑某某等人（均已起诉）及被告人白某某、陈某、蒋某某先后加入“亚元交易平台”，通过建立微信群聊、推送信息等形式，向他人发送“亚元交易平台”的相关简介及宣传材料，推广所谓“亚元币”等手段积极发展会员、收取下线会员费用并为下线会员报单充值。

经查，被告人白某某于2018年9月在陈某某的发展加入“亚元”。2019年4月，被告人某在白某某的发展下加入“亚元”，同月陈某将蒋某某发展成为下线加入“亚元”。

截至案发，白某某直接或间接发展下线会员共计8层，总人数101人；陈某直接或间接发展下线会员共计7层，总人数81人；蒋某某直接或间接发展下线会员共计4层，总人数47人。

翔安区人民检察院认为，被告人白某某、陈某、蒋某某组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了刑法第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

建议对白某某在有期徒刑十个月到一年的幅度内量刑，并处罚金；对陈某在有期徒刑八个月到十个月的幅度内量刑，并处罚金；对蒋某某在有期徒刑六个月到八个月的幅度内量刑，并处罚金。

[此文来源：鹰鉴