打着“中国梦”旗号，辽源地区3260项目负责人，因诈骗获刑8年10个月，罚12万，追缴180万

　3月1日浙江省临海市人民法院公布了一起关于“3260项目”案件的判决书，利箭在行动从判决书中获悉：

　　3260项目利用人民群众对党和政府的信任，假借国家大政方针和社会热点，编造所谓国家扶贫工程、“中国梦”等虚假项目，无任何经营产品，以发展会员可获得高额消费卡、高额奖金等为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，以发展人员的数量作为返利依据，加入者需要交纳加盟费人民币3360元，分会员（2人以下）、推广员（3-13人）、培训员（13-81人）、代理员（81-491人）、代理商（491人以上）五个级别。被告人杨某权、蒋某、康某芬经人介绍，先后加入3260项目，成为3260项目不同层级的代理人。具体事实如下：

　　1.2017年9月，被告人杨某权经侯某琼（另案处理）介绍来到吉林省辽源市考察后加入3260项目，后又发展了童某芳（已判）、余某珠（另案处理）等人加入3260项目。2019年3月，被告人杨某权发展的下线人员数达到代理商级别，2019年4月，杨某权成为辽源地区3260项目的负责人。经查，被告人杨某权通过其农村信用社账户控制的会员费资金达到人民币1400万余元。2019年6月和7月，被告人杨某权将骗取的会员费人民币360万元交付给其妻子伍某芬（另案处理）。

　　2.2018年3月，被告人蒋某经童某芳、杨某娥（已判）、康某芬等人的介绍后加入3260项目，后多次到3260项目基地学习。被告人蒋某明知3260项目系虚假项目仍积极发展下线成员，2019年5月，被告人蒋某发展的下线人员数达到代理员级别，经被告人蒋某经手收取的会员费达人民币70万余元。

　　3.2018年1月，被告人康某芬经杨某娥介绍加入3260项目，后多次到3260项目基地学习。被告人康某芬明知3260项目系虚假项目仍积极发展下线成员，2018年10月左右，被告人康某芬发展的下线人员数达到代理员级别，经被告人康某芬经手收取的会员费达人民币45万余元。

　　2020年6月29日，被告人蒋某被公安机关抓获归案，2020年7月18日，被告人杨某权被公安机关抓获归案，2020年7月28日，被告人康某芬被公安机关抓获。三被告人归案后均如实供述了自己的罪行。

　　另查明，2020年5月12日公安机关冻结了伍某芬父亲伍某宁波银行账号的存款100万元。被告人杨某权的家属向法院退出违法所得人民币80万元，被告人蒋某的家属向本院退出违法所得人民币1万元，被告人康某芬的家属向本院退出违法所得人民币5000元。

　　临海市人民法院认为，被告人杨某权、蒋某、康某芬以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人杨某权、蒋某数额特别巨大，被告人康某芬数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，应予依法惩处。

　　判决如下：

　　1、被告人杨某权犯诈骗罪，判处有期徒刑8年10个月，并处罚金人民币12万。

　　2、被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑4年9个月，并处罚金人民币5.5万元。

　　3、被告人康某芬犯诈骗罪，判处有期徒刑3年8个月，并处罚金人民币4万元。

　　4、被告人杨某权退出的违法所得人民币80万元、被告人蒋某退出的违法所得人民币1万元、被告人康某芬退出的违法所得人民币五千元予以追缴，返还相关被害人。

　　5、冻结在公安机关的赃款人民币100万元，返还相关被害人，由冻结单位临海市公安局负责处理。

　　6、继续追缴被告人杨某权违法所得人民币180万元，返还相关被害人，无法追缴的，责令被告人杨某权退赔（款限判决生效后十日内缴纳）。

　　7、扣押在案的作案工具手机4部、银行卡12张、笔记本11本、联想手提电脑1台等予以没收，由扣押单位临海市公安局负责处理。

　　最后提醒：3260项目是传销，是诈骗，切勿上当被骗！

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